宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-62
宁夏中银绒业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2016年5月20日(星期五)下午14:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年5月20日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年5月19日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李卫东先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章
程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席本次2015年年度股东大会情况如下：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份1,019,079,766股，占上市公司
总股份的56.4574％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份515,940,444股，占上市公司总股
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份的28.5833％。
通过网络投票的股东35人，代表股份503,139,322股，占上市公司总股份的
27.8741％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份143,139,322股，占上市公司总
股份的7.9300％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东34人，代表股份143,139,322股，占上市公司总股份的
7.9300％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律
师事务所刘庆国、闫海滨律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案一、2015年度董事会工作报告
总表决情况：
同意951,620,598股，占出席会议所有股东所持股份的93.3804％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,768,486股（其
中，因未投票默认弃权66,767,486股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5518％。
中小股东总表决情况：
同意75,680,154股，占出席会议中小股东所持股份的52.8717％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,768,486股（其
中，因未投票默认弃权66,767,486股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6458％。
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表决结果：审核通过。
议案二：2015年度监事会工作报告
总表决情况：
同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,769,786股（其
中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5520％。
中小股东总表决情况：
同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,769,786股（其
中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6467％。
表决结果：审核通过。
议案三、2015年年度报告及年度报告摘要
总表决情况：
同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,769,786股（其
中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5520％。
中小股东总表决情况：
同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,769,786股（其
中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6467％。
表决结果：审核通过。
议案四、 2015年财务决算报告
总表决情况：
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同意951,623,098股，占出席会议所有股东所持股份的93.3806％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,765,986股（其
中，因未投票默认弃权66,764,986股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5516％。
中小股东总表决情况：
同意75,682,654股，占出席会议中小股东所持股份的52.8734％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,765,986股（其
中，因未投票默认弃权66,764,986股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6441％。
表决结果：审核通过。
议案五、2015年度利润分配预案
总表决情况：
同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,769,786股（其
中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5520％。
中小股东总表决情况：
同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,769,786股（其
中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6467％。
表决结果：审核通过。
议案六、 关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,769,786股（其
中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的
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6.5520％。
中小股东总表决情况：
同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,769,786股（其
中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6467％。
表决结果：审核通过。
议案七、 关于募集资金2015年度存放与使用情况的报告
总表决情况：
同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,769,786股（其
中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5520％。
中小股东总表决情况：
同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,769,786股（其
中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6467％。
表决结果：审核通过。
议案八、关于聘请2016年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案
总表决情况：
同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,769,786股（其
中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5520％。
中小股东总表决情况：
同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708％；反对
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宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,769,786股（其
中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6467％。
表决结果：审核通过。
议案九、 关于公司及控股子公司2016年拟提供贷款担保（含互保）及其预
计额度的议案
总表决情况：
同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权66,769,786股（其
中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5520％。
中小股东总表决情况：
同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权66,769,786股（其
中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的
46.6467％。
表决结果：审核通过。
议案十、 关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案
总表决情况：
同意142,442,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.5132％；反对
690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.4825％；弃权6,100股（其中，因
未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意142,442,540股，占出席会议中小股东所持股份的99.5132％；反对
690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825％；弃权6,100股（其中，因
未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0043％。
本议案关联股东宁夏中银绒业国集团有限公司、恒天聚信（深圳）投资中心
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（有限合伙）已回避表决。
表决结果：审核通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：刘庆国、闫海滨
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2015年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合
法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本
次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的
规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十一日
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