证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-021
保定乐凯新材料股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016 年 5 月 20 日下午 2:00。
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 19 日—2016 年 5 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 20
日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2016 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 20 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张新明先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 21 名, 代表有效表决权
的股份 22,985,773 股, 占公司股份总数的 37.4361％，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 8 名，代
表有效表决权的股份总数为 22,833,853 股，占公司股份总数的 37.1887%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 13 名，代
表有效表决权的股份总数为 151,920 股，占公司股份总数的 0.2474％。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）
出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 221,920 股，占上市公司总股
份的 0.3614％。其中：
1、通过现场投票的股东 1 人，代表股份 70,000 股，占上市公司总股份的
0.1140％；
2、通过网络投票的股东 13 人，代表股份 151,920 股，占上市公司总股份的
0.2474％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 22,969,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9300％；
反对票 15,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0674％；弃权 600 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0026％。
中小股东表决情况为：中小股东 14 人，所持股份合计 221,920 股，其中同
意 205,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.7451%，反对 15,500
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.9845%；弃权 600 股, 占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2704%。
2、审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 22,969,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9300％；
反对票 15,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0674％；弃权 600 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0026％。
中小股东表决情况为：中小股东 14 人，所持股份合计 221,920 股，其中同
意 205,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.7451%，反对 15,500
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.9845%；弃权 600 股, 占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2704%。
3、审议通过了《关于 2015 年度财务决算的议案》
表决结果：同意票 22,969,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9300％；
反对票 15,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0674％；弃权 600 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0026％。
中小股东表决情况为：中小股东 14 人，所持股份合计 221,920 股，其中同
意 205,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.7451%，反对 15,500
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.9845%；弃权 600 股, 占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2704%。
4、审议通过了《关于 2015 年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意票 22,969,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9300％；
反对票 15,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0674％；弃权 600 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0026％。
中小股东表决情况为：中小股东 14 人，所持股份合计 221,920 股，其中同
意 205,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.7451%，反对 15,500
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.9845%；弃权 600 股, 占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2704%。
5、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 22,968,073 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9230％；
反对票 17,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0744％；弃权 600 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0026％。
中小股东表决情况为：中小股东 14 人，所持股份合计 221,920 股，其中同
意 204,220 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.0242%，反对 17,100
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7055%；弃权 600 股, 占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2704%。
6、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交
易预计情况的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。同意票 4,174,596 股，
占出席会议有表决权股份总数的 99.6158％；反对票 15,500 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.3699％；弃权 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143％。
中小股东表决情况为：中小股东 14 人，所持股份合计 221,920 股，其中同
意 205,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.7451%，反对 15,500
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.9845%；弃权 600 股, 占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2704%。
7、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施进度的议案》
表决结果：同意票 22,969,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9300％；
反对票 15,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0674％；弃权 600 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0026％。
中小股东表决情况为：中小股东 14 人，所持股份合计 221,920 股，其中同
意 205,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.7451%，反对 15,500
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.9845%；弃权 600 股, 占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2704%。
8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意票 22,968,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9256％；
反对票 15,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0674％；弃权 1,600 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东表决情况为：中小股东 14 人，所持股份合计 221,920 股，其中同
意 204,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2945%，反对 15,500
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.9845%；弃权 1,600 股, 占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7210%。
9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 22,968,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9256％；
反对票 15,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0674％；弃权 1,600 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东表决情况为：中小股东 14 人，所持股份合计 221,920 股，其中同
意 204,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2945%，反对 15,500
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.9845%；弃权 1,600 股, 占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7210%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集
人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于公司 2015 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2016 年 5 月 20 日
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