证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016—029
山东仙坛股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次非公开发行股票发行底价由24.89元/股调整为24.79元/股。
2、本次非公开发行股票数量调整为不超过33,794,271股（含本数）。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 19 日、2015
年 7 月 9 日分别召开第二届董事会第十一次会议和 2015 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》，于 2016 年 2 月 5
日、2016 年 2 月 22 日分别召开第二届董事会第十七次会议和 2016 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》。
根据上述议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议
决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 90%，即不低于 24.89 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
=前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将
在取得中国证监会的核准批文后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的
规定采取竞价方式予以确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、
送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行底价和发行价格将作相
应调整。本次非公开发行的股票数量为不超过 3365.8497 万股（含本数）。如公
司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股
等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除
息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述
范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股
票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利
润分配预案》，决定以截至目前公司总股本 159,350,000 股为基数，向在股权登
记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每 10 股派息 1.00 元（含税），合计
派息 15,935,000 元（含税）。
2016年5月11日，公司公告了《山东仙坛股份有限公司2015年度权益分派实
施公告》：公司2015年度权益分派的股权登记日为2016年5月16日，除权除息日
为2016年5月17日。截止目前，公司2015年度利润分配方案已经实施完毕。
鉴于公司实施了上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、
发行数量作如下调整：
（一）发行底价的调整
公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调
整为不低于24.79元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价 = 调整前的发行底价 - 现金红利
= 24.89 - 0.10
= 24.79元/股
（二）发行数量的调整
公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整
为不超过33,794,271股（含本数）。具体计算如下：
调整后的发行数量 = 募集资金总额/调整后的发行底价
= 837,760,000/24.79
= 33,794,271股
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 21 日
首页
微信公众号
证券之星APP
