四川久远银海软件股份有限公司独立董事声明
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，本人具备担
任上市公司董事的资格。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人符合四川久远银海软件股份有限公司章程规定的任职条件。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》
的规定取得独立董事资格证书。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、最近一年内本人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川久远银
海软件股份有限公司及其附属企业任职。
∨ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
五、最近一年内本人及其直系亲属不是直接或间接持有四川久远银海
软件股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前
十名股东中自然人股东。
∨ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
六、最近一年内本人及其直系亲属不在直接或间接持有四川久远银海
软件股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上
市公司前五名股东单位任职。
∨ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
七、最近一年内本人及其直系亲属不在四川久远银海软件股份有限公
司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
∨ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
八、本人不是为四川久远银海软件股份有限公司或其附属企业、四川
久远银海软件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务的人员。
∨ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、本人不在与四川久远银海软件股份有限公司及其控股股东、实际
控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重
大业务往来单位的控股股东单位任职。
∨ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入
期的人员；
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影
响本人独立性的情形。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的
现职中央管理干部。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工
作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事
职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组
织部同意的中央管理干部。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职
务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干
部。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退
（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%
以上的上市公司任职的情形。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十二、本人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任
职务的规定。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事
管理暂行办法》的规定。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行
独立董事和外部监事制度指引》的规定。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董
事任职资格的相关规定。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、包括四川久远银海软件股份有限公司在内，本人兼任独立董
事的上市公司数量不超过5 家，且本人未在四川久远银海软件股份有
限公司未连续担任独立董事超过六年。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职
称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，
督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职情况等详细信息予以公示。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出
席董事会会议的情形；
∨ 是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议
_5次， 未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
∨ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门
处罚的情形；
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事
或高级管理人员的情形；
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过70 岁，并同时在多家公司、机构或者
社会组织任职的情形。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其
他情形。
∨ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
本人 李飞郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述
声明真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此 引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处
分。本人在担任该公司独立董事期 间，将严格遵守中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履
行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期
间，如 出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董
事会报告并尽快辞去 该公司独立董事职务。 本人授权该公司董事会
秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过 深圳证券交易所上
市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录 入、
报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由
本人承 担相应的法律责任。
声明人（签字）：李飞
2016年5月18日
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