四川久远银海软件股份有限公司独立董事
关于 2016 年第三届董事会第三次临时会议
相关事项的独立意见
我们作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司董事行为指引》及《四川久远银海软件股份有限公司章程》等相
关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独
立判断的立场，对会议事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、 关于聘任高级管理人员的独立意见
鉴于公司财务总监张光红女士因达到退休年龄向公司董事会提请辞去财务
总监职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任杨成文先生为公
司财务总监，聘期至本届董事会任期届满时止。
我们认真阅读了公司提供的杨成文先生的个人简历、工作实绩等相关材料，
基于独立判断，我们认为：
1、经审阅上述人员履历等资料，我们未发现其中有《公司法》、《公司
章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的现象；上述人员的任职资格符合担任上市公司高级
管理人员的条件。
2、上述人员的提名、审议、表决和聘任程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、 关于选举公司董事候选人的议案的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意
见，董事会提名、选举李海燕女士为公司董事候选人。
我们认真阅读了公司提供的董事候选人李海燕女士的任职经历、专业能力和
职业素养，我们认为：
1、选李海燕女士担任公司第三届董事会董事的提名、任免程序符合《公司
法》、公司章程等相关规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。2、未
发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意将选举公司董事的相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于选举独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意
见，董事会提名、选举李飞先生为公司独立董事候选人。
我们认真阅读了公司提供的独立董事候选人李飞先生的任职经历、专业能力
和职业素养，我们认为：
1、选举李飞先生担任公司第三届董事会独立董事的提名、任免程序符合
《公司法》、公司章程等相关规定，被提名人具备担任公司独立董事的资质和能
力。
2、未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得
担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何
处罚和惩戒。
3、同意将选举公司独立董事的相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于 2016 年第三届
董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
周明天 赵锡铭 张腾文
二〇一六年五月一十九日
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