证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-052
债券代码：112330 债券简称：16 巨轮 01
巨轮智能装备股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期和时间：2016 年 5 月 20 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区巨轮智能装备股份有限公司
办公楼一楼视听会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2016 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2016
年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人：副董事长郑栩栩先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共438人，代表公司有表决权
股份257,278,009股，占公司股份总数的35.0930%。
1、参加现场投票的股东及股东代表共17人，代表公司有表决权股份
248,815,128股，占公司股份总数的33.9387％；
1
2、通过网络投票的股东共421人，代表公司有表决权股份8,462,881股，占
公司股份总数的1.1543％；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监
事、高管以外的股东）共426人，代表公司有表决权股份44,990,807股，占公司
股份总数的6.1368％；
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东君厚律师事务所律师
出席或列席了现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共
9 个议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
该议案的投票情况：
赞 成 票 256,062,163 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5274%；
反对票 340,779 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1325%；
弃权票 875,067 股（其中，因未投票默认弃权 851,067 股），占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.3401%。
（二）审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
该议案的投票情况：
赞 成 票 256,041,563 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5194%；
反对票 340,779 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1325%；
弃权票 895,667 股（其中，因未投票默认弃权 866,767 股），占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.3481%。
（三）审议通过《2015 年度财务决算报告》；
该议案的投票情况：
赞 成 票 256,033,263 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5162%；
反对票 340,779 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1325%；
弃权票 903,967 股（其中，因未投票默认弃权 866,767 股），占出席本次股
2
东大会有表决权股份总数的 0.3514%。
（四）审议并获得有效表决权的三分之二以上通过《2015 年度利润分配预
案》；
该议案的投票情况：
赞 成 票 256,898,330 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8524%；
反对票 340,779 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1325%；
弃权票 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0151%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 44,611,128 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1561%；反对票 340,779 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.7574%；弃权票 38,900 股（其
中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0865%。
（五）审议通过《2015 年年度报告及其摘要》；
该议案的投票情况：
赞 成 票 256,047,563 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5217%；
反对票 340,779 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1325%；
弃权票 889,667 股（其中，因未投票默认弃权 866,767 股），占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.3458%。
（六）审议通过《董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报
告的议案》；
该议案的投票情况：
赞 成 票 256,034,663 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5167%；
反对票 347,979 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1353%；
弃权票 895,367 股（其中，因未投票默认弃权 864,167 股），占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.3480%。
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其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票43,747,461股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.2364%；反对票347,979股，占
出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.7734%；弃权票895,367股（其中，
因未投票默认弃权864,167股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的1.9901%。
（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016
年度审计机构的议案》；
该议案的投票情况：
赞 成 票 256,030,263 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5150%；
反对票 343,779 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1336%；
弃权票 903,967 股（其中，因未投票默认弃权 866,767 股），占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.3514%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 43,743,061 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2267%；反对票 343,779 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.7641%；弃权票 903,967 股（其
中，因未投票默认弃权 866,767 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 2.0092%。
（八）审议通过《关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
该议案的投票情况：
赞 成 票 255,984,363 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.4972%；
反对票 402,479 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1564%；
弃权票 891,167 股（其中，因未投票默认弃权 864,167 股），占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.3464%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 43,697,161 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1246%；反对票 402,479 股，
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占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.8946%；弃权票 891,167 股（其
中，因未投票默认弃权 864,167 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 1.9808%。
（九）审议通过《关于为控股子公司 Northeast Tire Molds,Inc.向银行申
请授信额度开立融资性保函的议案》。
该议案的投票情况：
赞 成 票 256,027,263 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5139%；
反对票 346,379 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1346%；
弃权票 904,367 股（其中，因未投票默认弃权 864,167 股），占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.3515%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 43,740,061 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2200%；反对票 346,379 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.7699%；弃权票 904,367 股（其
中，因未投票默认弃权 864,167 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 2.0101%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司第五届董事会独立董事黄家耀先生代表全体独立董
事向大会作了 2015 年度独立董事述职报告。公司独立董事述职报告全文详见巨
潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东君厚律师事务所
2、律师姓名：陆丽梅、卢润姿
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、
会议的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2015年度股东大会决
议；
5
2、广东君厚律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2015年度股东大会
的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
巨轮智能装备股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月二十一日
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