证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-034
山东矿机集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 4 月 26 日
及 2016 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布了关于召开公司 2015 年年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”）的通知和召开 2015 年年度股东大会的提示
性公告。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2016 年 5 月 20 日下午 2：50
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、主持人：董事长赵笃学先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况
网络投票时间为：2016 年 5 月 19 日至 2016 年 5 月 20 日，其中：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 20 日上午 9:30
—11：30，下午 13： 00—15： 00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为： 2016 年 5 月 19 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 20 日下午 15：
00 期间的任意时间。
三、出席人员的情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 140,951,826 股，占上市公司总
股份的 26.3954％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 140,939,326 股，
占上市公司总股份的 26.3931％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 12,500
股，占上市公司总股份的 0.0023％；通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代
表股份 3,070,251 股，占上市公司总股份的 0.5750％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
各项议案表决结果如下：
（一）审议《2015 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 140,951,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,070,251 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（二）审议《2015 年度监事会工作报告》
总表决情况:同意 140,951,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,070,251 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（三）审议《公司 2015 年度利润分配预案》
总表决情况:同意 140,951,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,070,251 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（四）审议《公司 2015 年度财务决算报告》
总表决情况:同意 140,951,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,070,251 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（五）审议《公司 2015 年年度报告及摘要》
总表决情况:同意 140,951,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,070,251 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（六）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务审计机构的议案》
总表决情况:同意 140,951,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,070,251 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（七）《公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬与考核报告的议案》
总表决情况:同意 140,951,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,070,251 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（八）审议《关于计提资产减值准备的议案》
总表决情况:同意 140,951,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,070,251 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王国峰律师进行现
场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文
件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2015 年年度股东大会决议。
2、公司 2015 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 20 日
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