证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-042
河南森源电气股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期及时间：
现场会议时间：2016 年 5 月 20 日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5
月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 20 日下午 15:00
的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨合岭
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关
规定。
7、会议出席情况:
1
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 5 人，代表公司股份 480,817,454
股，占公司有表决权总股份 795,595,488 股的 60.4349%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络
投票的股东 9 人，代表股份 19,192,710 股，占公司总股份的 2.4124％。
上述现场与网络出席股东共 14 名，代表股份数为 500,010,164 股，占公司总股份
795,595,488 股的比例为 62.8473%；其中中小股东 10 名，代表股份数为 19,540,772 股，
占公司总股份 795,595,488 股的比例为 2.4561%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所
律师出席了本次大会。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 500,009,064 股，占出席会议具有表决权股东所持股份 99.9998％；反对 1,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 19,539,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944％；反对 1,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 500,009,064 股，占出席会议具有表决权股东所持股份 99.9998％；反对 1,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0％。
2
中小股东表决情况：
同意 19,539,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944％；反对 1,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
3、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意 500,009,064 股，占出席会议具有表决权股东所持股份 99.9998％；反对 1,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 19,539,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944％；反对 1,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 500,009,064 股，占出席会议具有表决权股东所持股份 99.9998％；反对 1,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 19,539,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944％；反对 1,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
5、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
3
总表决情况：
同意 500,009,064 股，占出席会议具有表决权股东所持股份 99.9998％；反对 1,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 19,539,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944％；反对 1,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
6、审议通过了《关于日常关联交易预计额度的议案》；
总表决情况：
同意 19,539,672 股，占出席会议具有表决权股东所持股份 99.9944％；反对 1,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 19,539,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944％；反对 1,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
关联股东河南森源集团有限公司、楚金甫先生、河南隆源投资有限公司、杨合岭先
生回避表决。
7、审议通过了《关于补充审议 2015 年关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 19,539,672 股，占出席会议具有表决权股东所持股份 99.9944％；反对 1,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0％。
4
中小股东表决情况：
同意 19,539,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944％；反对 1,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
关联股东河南森源集团有限公司、楚金甫先生、河南隆源投资有限公司、杨合岭先
生回避表决。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 500,009,064 股，占出席会议具有表决权股东所持股份 99.9998％；反对 1,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 19,539,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944％；反对 1,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于选举公司董事的议案》；
总表决情况：
同意 500,009,064 股，占出席会议具有表决权股东所持股份 99.9998％；反对 1,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 19,539,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944％；反对 1,100 股，
5
占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
总表决情况：
同意 500,009,064 股，占出席会议具有表决权股东所持股份 99.9998％；反对 1,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 19,539,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944％；反对 1,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
10、审议通过了《关于选举公司监事的议案》。
总表决情况：
同意 500,009,064 股，占出席会议具有表决权股东所持股份 99.9998％；反对 1,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 19,539,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944％；反对 1,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
6
1、经与会董事签字确认的公司 2015 年度股东大会决议。
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 20 日
7
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