证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2016-060
上海交大昂立股份有限公司董事会
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路 1515 号大众大厦 3 楼牡丹
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,953,733
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.6262
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长杨国平先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合
《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修
订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司副总裁兼财务总监娄健颖女士、副总裁李康明先生、董事会秘书李红女
士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2015 年度报告（正文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
4、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2015 年度财务决算（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2016 年度财务预算（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2015 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,953,733 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2016 年度聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
9、 议案名称：公司 2016 年度聘请内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
10、 议案名称：公司存货报损和坏账核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,944,533 99.9942 9,200 0.0058 0 0.0000
11、 议案名称：公司监事人选调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
12、 议案名称：公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,946,713 99.9956 7,020 0.0044 0 0.0000
13、 议案名称：公司非公开发行 A 股股票方案的议案
13.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
13.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
13.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,946,713 99.9956 7,020 0.0044 0 0.0000
13.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
13.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,946,713 99.9956 7,020 0.0044 0 0.0000
13.06 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
13.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
13.08 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,946,713 99.9956 7,020 0.0044 0 0.0000
13.09 议案名称：本次非公开发行 A 股前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
13.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
14、 议案名称：公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
15、 议案名称：本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
16、 议案名称：前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,944,533 99.9942 6,500 0.0041 2,700 0.0017
17、 议案名称：提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,944,533 99.9942 6,500 0.0041 2,700 0.0017
18、 议案名称：公司与增资对象签订附生效条件的《增资协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
19、 议案名称：设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
20、 议案名称：公司《未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
21、 议案名称：非公开发行股票摊薄即期回报事项及相关主体出具承诺的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
22、 议案名称：修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,944,533 99.9942 6,500 0.0041 2,700 0.0017
23、 议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,944,533 99.9942 6,500 0.0041 2,700 0.0017
24、 议案名称：修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,947,233 99.9959 6,500 0.0041 0 0.0000
25、 议案名称：修订《募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,945,033 99.9945 6,500 0.0041 2,200 0.0014
26、 议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,945,033 99.9945 6,500 0.0041 2,200 0.0014
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3 审议关于《公 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
司 2015 年度
报告（正文及
摘要）的议
案》
7 审议关于《公 25,802,755 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 2015 年度
利润分配的
预案》
8 审议关于《公 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
司 2016 年度
聘请会计师
事务所的议
案》
9 审议关于《公 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
司 2016 年度
聘请内控审
计会计师事
务所的议案》
10 审议关于《公 25,793,555 99.9643 9,200 0.0357 0 0.0000
司存货报损
和坏账核销
的议案》
12 审议关于公 25,795,735 99.9728 7,020 0.0272 0 0.0000
司符合非公
开发行 A 股
股票条件的
议案
13.00 审议关于公 - - - - - -
司非公开发
行 A 股股票
方案的议案
13.01 审议关于公 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
司非公开发
行 A 股股票
方案的议案
1、非公开发
行股票的种
类和面值
13.02 发行方式和 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
发行时间
13.03 发行对象及 25,795,735 99.9728 7,020 0.0272 0 0.0000
认购方式
13.04 发行数量 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
13.05 定价基准日、 25,795,735 99.9728 7,020 0.0272 0 0.0000
发行价格及
定价依据
13.06 锁定期安排 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
13.07 上市地点 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
13.08 募集资金数 25,795,735 99.9728 7,020 0.0272 0 0.0000
量和用途
13.09 本次非公开 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
发行 A 股前
公司滚存利
润的安排
13.10 本次非公开 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
发行股票决
议的有效期
14 审议关于公 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
司 2016 年度
非公开发行
A 股股票预
案的议案
15 审议关于本 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
次非公开发
行股票募集
资金运用的
可行性分析
报告的议案
16 审议关于前 25,793,555 99.9643 6,500 0.0252 2,700 0.0105
次募集资金
使用情况报
告的议案
17 审议关于提 25,793,555 99.9643 6,500 0.0252 2,700 0.0105
请股东大会
授权董事会
办理本次非
公开发行股
票相关事宜
的议案
18 审议关于公 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
司与增资对
象签订附生
效条件的《增
资协议》的议
案
19 审议关于设 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
立本次非公
开发行股票
募集资金专
用账户的议
案
20 审议关于公 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
司《未来三年
股东回报规
划（2016 年
-2018 年）》
的议案
21 审议关于非 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
公开发行股
票摊薄即期
回报事项及
相关主体出
具承诺的议
案
22 审议关于修 25,793,555 99.9643 6,500 0.0252 2,700 0.0105
订《公司章
程》的议案
23 审议关于修 25,793,555 99.9643 6,500 0.0252 2,700 0.0105
订《股东大会
议事规则》的
议案
24 审议关于修 25,796,255 99.9748 6,500 0.0252 0 0.0000
订《关联交易
决策制度》的
议案
25 审议关于修 25,794,055 99.9663 6,500 0.0252 2,200 0.0085
订《募集资金
使用管理办
法》的议案
26 审议关于修 25,794,055 99.9663 6,500 0.0252 2,200 0.0085
订《独立董事
工作制度》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会共审议 26 项议案，15 项为普通决议，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。其中议案 12、议案 13、议案 14、
议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22 属
于特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。全部议案均不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李志强、田孝明
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东
提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海交大昂立股份有限公司董事会
2016 年 5 月 21 日
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