证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-063
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于
2016 年 5 月 5 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会
的通知》（详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn/）。会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票、网络投票
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2016
年 5 月 20 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年 5 月 19 日下午 15：00-2016 年 5
月 20 日下午 15：00 期间任意时间。
（三）会议时间：2016 年 5 月 20 日（周五）下午 14：00
（四）会议地点：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼
会议室
（五）会议主持人：董事长龚伟斌先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
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（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 4 名，所
持有表决权的股份总数为 75,363,671 股，占公司有表决权股份总数的 29.9083%。
出席会议的股东及股东代表均为 2016 年 5 月 17 日下午深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（深
圳）律师事务所对本次股东大会进行见证。
（三）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名，所持有表决权的股份
总数为 75,363,671 股，占公司有表决权股份总数的 29.9083%。
（四）网络投票情况：
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 0 人，所持股份 0 股，占公
司有表决权总股份数的 0%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东
代表审议通过了以下决议：
（一）《关于向民生银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意 75,363,671 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中中小股东表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。无中小股东出席
本次股东大会。
（二）《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案
登记手续的议案》
表决情况：同意 75,363,671 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
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其中中小股东表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。无中小股东出席
本次股东大会。
（三）《关于补选监事的议案》
表决情况：同意 75,363,671 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中中小股东表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。无中小股东出席
本次股东大会。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序以及出席会议人员的资格、会
议表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规
则》及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份
有限公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 20 日
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