证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-016
金陵药业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2016 年 5 月 20 日下午 14:00。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过互联网投
票系统投票的具体时间为：2016年5月19日下午15:00 至2016年5月20
日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
1
（4）召 集 人：公司董事会
（5）主 持 人：董事长沈志龙先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表
决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）17 人，代表股份 296,095,604
股，占公司股份总数的 58.7491%。其中：通过现场投票的股东（代
理人） 人，代表股份 252,892,052 股，占公司股份总数的 50.1770%；
通过网络投票的股东（代理人）14 人，代表股份 43,203,552 股，占
公司股份总数的 8.5721 %。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会中小股东（代理人）
16人，代表股份68,151,765股，占公司股份总数的13.5222%。其中：
通过现场投票的股东（代理人）2人，代表股份24,948,213股，占公
司股份总数的4.9500 %；通过网络投票的股东（代理人）14人，代表
股份 43,203,552股，占公司股份总数的8.5721 %。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票
与网络投票相结合的方式通过如下议案：
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意289,117,404股，占出席会议股东所持有效表
2
决权97.6433％；反对6,978,200股，占出席会议股东所持有效表决权
2.3567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权0％。
中小股东表决情况：同意61,173,565股，占出席会议中小股东所
持有效表决权89.7608％；反对6,978,200股，占出席会议中小股东所
持有效表决权10.2392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持有效表决权0％。
表决结果：通过。
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意289,117,404股，占出席会议股东所持有效表
决权97.6433％；反对6,978,200股，占出席会议股东所持有效表决权
2.3567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权0％。
中小股东表决情况：同意 61,173,565 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权 89.7608％；反对 6,978,200 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权 10.2392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权 0％。
表决结果：通过。
3、《公司 2015 年度财务决算报告》；
总表决情况：同意289,117,404股，占出席会议股东所持有效表
决权97.6433％；反对6,978,200股，占出席会议股东所持有效表决权
2.3567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
3
东所持有效表决权0％。
中小股东表决情况：同意 61,173,565 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权 89.7608％；反对 6,978,200 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权 10.2392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权 0％。
表决结果：通过。
4、《公司 2015 年度利润分配预案》，公司 2015 年度利润分配方案
为：以 2015 年末的总股本 504,000,000 股为基准，每 10 股派发现金
1.70 元 ( 含 税 ) ， 共 计 派 发 现 金 红 利 85,680,000.00 元 ； 剩 余
570,621,533.84 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积
金转增股本。
总表决情况：同意289,117,404股，占出席会议股东所持有效表
决权97.6433％；反对6,978,200股，占出席会议股东所持有效表决权
2.3567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权0％。
中小股东表决情况：同意 61,173,565 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权 89.7608％；反对 6,978,200 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权 10.2392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权 0％。
表决结果：通过。
5、《关于公司 2016 年度聘请财务审计会计师事务所的议案》，公
司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财
4
务审计机构，授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。
总表决情况：同意289,117,404股，占出席会议股东所持有效表
决权97.6433％；反对6,978,200股，占出席会议股东所持有效表决权
2.3567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权0％。
中小股东表决情况：同意61,173,565股，占出席会议中小股东所
持有效表决权89.7608％；反对6,978,200股，占出席会议中小股东所
持有效表决权10.2392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持有效表决权0％。
表决结果：通过。
6、关于公司 2016 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》，
公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
内部控制审计机构，授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。
总表决情况：同意289,117,404股，占出席会议股东所持有效表
决权97.6433％；反对6,978,200股，占出席会议股东所持有效表决权
2.3567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权0％。
中小股东表决情况：同意61,173,565股，占出席会议中小股东所
持有效表决权89.7608％；反对6,978,200股，占出席会议中小股东所
持有效表决权10.2392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持有效表决权0％。
表决结果：通过。
5
7、《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常
关联交易预计情况的议案》；
关联股东南京新工投资有限责任公司回避对该项议案的表决，其
所持股份数合计为227,943,839股。
总表决情况：同意61,173,565股，占出席会议中小股东所持有效
表决权89.7608％；反对6,978,200股，占出席会议中小股东所持有效
表决权10.2392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持有效表决权0％。
中小股东表决情况：同意61,173,565股，占出席会议中小股东所
持有效表决权89.7608％；反对6,978,200股，占出席会议中小股东所
持有效表决权10.2392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持有效表决权0％。
表决结果：通过。
8、《公司 2015 年年度报告及报告摘要》；
总表决情况：同意289,117,404股，占出席会议股东所持有效表
决权97.6433％；反对6,978,200股，占出席会议股东所持有效表决权
2.3567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权0％。
中小股东表决情况：同意 61,173,565 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权 89.7608％；反对 6,978,200 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权 10.2392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权 0％。
6
表决结果：通过。
9、《关于增补韩芝玲为公司第六届董事会董事的议案》；
总表决情况：同意289,117,404股，占出席会议股东所持有效表
决权97.6433％；反对6,978,200股，占出席会议股东所持有效表决权
2.3567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权0％。
中小股东表决情况：同意 61,173,565 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权 89.7608％；反对 6,978,200 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权 10.2392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权 0％。
表决结果：当选。
10、《关于增补金方为公司第六届董事会独立董事的议案》。
总表决情况：同意289,117,404股，占出席会议股东所持有效表
决权97.6433％；反对6,978,200股，占出席会议股东所持有效表决权
2.3567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权0％。
中小股东表决情况：同意 61,173,565 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权 89.7608％；反对 6,978,200 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权 10.2392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权 0％。
表决结果：当选。
7
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：李远扬、焦翊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》
的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表
决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见2016年5月21日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2015年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一六年五月二十日
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