证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-050
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年04
月08日决议通过了关于召开2015年度股东大会的议案，并于2016年04月12日在指
定媒体发出《关于召开2015年度股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现
场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年05月20日上午9：30在
在福建省厦门市翔安产业区春江里87号新怡酒店三楼会议室二召开；通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年05月20日上午9:30-11:30，
下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年05月19日下午15:00至2016年05月20日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨泽声先生主持本次会议，公司部分董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本
次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2015年度股东大会出席本次会议的股东及股东代表共10名，代表有表决
权的股份数为178,957,167股，占公司有表决权股份总数的69.7885%。其中，参加
现场会议的股东及股东代表共计9名，代表有表决权的股份数为178,955,167股，
占公司有表决权股份总数的69.7877%；参加网络投票的股东共计1名，代表有表
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决权的股份数为2,000股，占公司有表决权股份数的0.0008%。单独或合计持有公
司5%以下股份的股东共8人，代表公司股份数量为11,875,133股，占公司有表决
权股份总数的比例为4.6310%。
二、议案审议表决情况
大会以现场与网络记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
表决结果：同意178,957,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：11,875,133股同意，占出席会
议对该议案有表决权股份总数的6.6357%；0股反对，占出席会议对该议案有表决
权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意178,957,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：11,875,133股同意，占出席会
议对该议案有表决权股份总数的6.6357%；0股反对，占出席会议对该议案有表决
权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
3、审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
表决结果：同意178,957,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：11,875,133股同意，占出席会
议对该议案有表决权股份总数的6.6357%；0股反对，占出席会议对该议案有表决
权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
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0.0000%。
4、审议《公司2015年度报告全文及摘要》
表决结果：同意178,957,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：11,875,133股同意，占出席会
议对该议案有表决权股份总数的6.6357%；0股反对，占出席会议对该议案有表决
权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
5、审议《公司2015年度利润分配方案》
表决结果：同意178,957,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：11,875,133股同意，占出席会
议对该议案有表决权股份总数的6.6357%；0股反对，占出席会议对该议案有表决
权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
6、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
关联股东麦克奥迪控股有限公司、香港协励行有限公司回避该议案的表决。
表决结果：同意11,875,133股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：11,875,133股同意，占出席会
议对该议案有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议对该议案有表
决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电
气股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召
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集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决
程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015 年度股东大会决议。
2、 通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2016 年 05 月 20 日
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