证券代码:300342 证券简称:天银机电 公告编码:2016-47
常熟市天银机电股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
八次会议通知于2016年5月17日向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年5月20日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常
熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持,本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议
的议案》
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件及《募集资金使用管理制度》的相关规定,公司及全资子公司北京
华清瑞达科技有限公司(以下简称“华清瑞达”)在中国工商银行股份有限公司
常熟碧溪支行开设了募集资金专项账户(以下简称“专户”),专户仅用于全资子
公司华清瑞达新一代雷达目标及电子战模拟器研制等4个项目募集资金的存储和
后续使用,不得用作其他用途,并且公司及华清瑞达连同中信建投证券股份有限
公司与中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行签订了《 募集资金三方监管协
议 》 。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2016年5月20日