证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-060
深圳齐心集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
3、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小
投资者为公司董监高人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）
股份的股东。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第五届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年5月20日下午14：00开始。
（2）网络投票时间：2016年5月19日～5月20日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5
月19日15:00至2016年5月20日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心Ａ座34层
会议室。
5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生
6、会议的通知：公司于 2016 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015
年年度股东大会的通知》，公告编号：2016-054。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，
合法有效。
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三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表 8 人，代表股份 228,819,359 股，占本
次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 61.2472%：
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表公司发行在外
有表决权股份 223,983,317 股，占公司发行在外有表决权总股份 373,599,998
股的 59.9527 %；
2、通过网络投票的股东 4 人，代表股份 4,836,042 股，占公司股份总数
1.2944%。
会议由公司董事长陈钦鹏先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管
理人员、律师列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、许成富律师出席本次股
东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
独立董事向股东大会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》并进行了述职。
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：228,819,359 股同意，占出席会议（含网络投票）的股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
其中，出席会议的中小股东 4,836,042 股同意，占出席会议（含网络投票）
的中小股东或代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：228,819,359 股同意，占出席会议（含网络投票）的股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
其中，出席会议的中小股东 4,836,042 股同意，占出席会议（含网络投票）
的中小股东或代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》
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表决结果：228,819,359 股同意，占出席会议（含网络投票）的股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
其中，出席会议的中小股东 4,836,042 股同意，占出席会议（含网络投票）
的中小股东或代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
4、审议通过《2015 年度利润分配预案》
表决结果：228,819,359 股同意，占出席会议（含网络投票）的股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
其中，出席会议的中小股东 4,836,042 股同意，占出席会议（含网络投票）
的中小股东或代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
5、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》
表决结果：228,819,359 股同意，占出席会议（含网络投票）的股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
其中，出席会议的中小股东 4,836,042 股同意，占出席会议（含网络投票）
的中小股东或代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
6、审议通过《关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案》
表决结果：228,819,359 股同意，占出席会议（含网络投票）的股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
其中，出席会议的中小股东 4,836,042 股同意，占出席会议（含网络投票）
的中小股东或代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
7、审议通过《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请增加授信额
度并为子公司提供担保的议案》
表决结果：228,819,359 股同意，占出席会议（含网络投票）的股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
其中，出席会议的中小股东 4,836,042 股同意，占出席会议（含网络投票）
的中小股东或代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
8、审议通过《关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-060
2015 年度及 2016 年度日常关联交易的议案》
表决结果：228,819,359 股同意，占出席会议（含网络投票）的股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
其中，出席会议的中小股东 4,836,042 股同意，占出席会议（含网络投票）
的中小股东或代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
9、审议通过《关于〈深圳齐心集团股份有限公司 2016 年度员工持股计划
（草案）〉及其摘要的议案》
关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦徽、陈钦武回避表决。
表决结果：4,836,042 股同意，占出席会议（含网络投票）的非关联股东及
股东代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
其中，出席会议的中小股东 4,836,042 股同意，占出席会议（含网络投票）
的中小股东或代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理深圳齐心集团股份有限公
司 2016 年度员工持股计划相关事宜的议案》
关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦徽、陈钦武回避表决。
表决结果：4,836,042 股同意，占出席会议（含网络投票）的非关联股东及
股东代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
其中，出席会议的中小股东 4,836,042 股同意，占出席会议（含网络投票）
的中小股东或代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
11、以特别决议方式，审议通过《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司
章程〉的议案》
表决结果：228,819,359 股同意，占出席会议（含网络投票）的股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
其中，出席会议的中小股东 4,836,042 股同意，占出席会议（含网络投票）
的中小股东或代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
12、审议通过《关于核查公司 2016 年度员工持股计划持有人名单的议案》
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-060
关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦徽、陈钦武回避表决。
表决结果：4,836,042 股同意，占出席会议（含网络投票）的非关联股东及
股东代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
其中，出席会议的中小股东 4,836,042 股同意，占出席会议（含网络投票）
的中小股东或代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召
集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》
的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录
1、公司 2015 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司 2015 年年
度股东大会决议的法律意见书》。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一六年五月二十一日
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