证券代码：600851 900917 证券简称：海欣股份 海欣 B 股 公告编号：2016-015
上海海欣集团股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 17 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600851 海欣股份 2016/6/7 －
Ｂ股 900917 海欣 B 股 2016/6/14 2016/6/7
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海松江洞泾工业公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
6.8%股份的股东上海松江洞泾工业公司，在 2016 年 5 月 19 日提出临时提案并书
1
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于调整董事的议案》
上海松江洞泾工业公司（以下简称“松江洞泾”）推荐的董事蔡雪莲女士因
工作变动，拟不再担任本公司董事职务（同时不再担任本公司董事会专门委员会
相关职务）。
经研究，松江洞泾推荐李四权先生为本公司第八届董事会董事候选人（简历
请见附件），提请股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 17 日 13 点 30 分
召开地点：上海市长宁区延安西路 2000 号（近中山西路）虹桥宾馆二楼会议厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 17 日
至 2016 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
2
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 上海海欣集团股份有限公司 2015 年 √ √
度董事会工作报告；
2 上海海欣集团股份有限公司 2015 年 √ √
度监事会工作报告；
3 上海海欣集团股份有限公司 2015 年 √ √
度财务决算报告；
4 上海海欣集团股份有限公司 2015 年 √ √
度利润分配方案；
5 关于提请公司股东大会授权董事会决 √ √
定公司 2016 年度担保计划的议案；
6 关于续聘众华会计师事务所为公司 √ √
2016 年度财务报告审计机构的议案；
7 关于续聘众华会计师事务所为公司 √ √
2016 年度内部控制审计机构的议案；
8 关于提请公司股东大会授权董事会对 √ √
外投资等事项的议案；
9 独立董事 2015 年度述职报告； √ √
10 关于调整公司独立董事的议案； √ √
11 关于调整董事的议案。 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-10 公司已于 2016 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第五次会议、
第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日刊登
在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、
议案 11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
3
上海海欣集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 21 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1
李四权先生简历
李四权，男，1965 年 3 月出生，董事候选人。高中学历，工程师；中共党员。
现任上海洞泾资产经营管理有限公司党支部副书记、总经理。曾任天津武警部队
排长，洞泾乡张泾村科长，洞泾乡交运站后勤负责，洞泾镇房地产公司副总经理，
洞泾镇姚家村主任，洞泾镇张泾村主任，洞泾镇张泾村党支部副书记、主任，上
海洞泾城市建设发展有限公司党支部书记、副总经理、总经理等职。
截至目前，李四权先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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附件 2：授权委托书
授权委托书
上海海欣集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵
公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序 同 反 弃
非累积投票议案名称
号 意 对 权
1 上海海欣集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告；
2 上海海欣集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告；
3 上海海欣集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告；
4 上海海欣集团股份有限公司 2015 年度利润分配方案；
关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2016 年度
5
担保计划的议案；
关于续聘众华会计师事务所为公司 2016 年度财务报告
6
审计机构的议案；
关于续聘众华会计师事务所为公司 2016 年度内部控制
7
审计机构的议案；
关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议
8
案；
9 独立董事 2015 年度述职报告；
10 关于调整公司独立董事的议案；
11 关于调整董事的议案。
5
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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