证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-048号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
七届九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司独立董事郭海林先生因公外出未能亲自出席本次会议，书面授权委托王
黎明先生代为出席会议并行使表决权。
本次董事会审议通过了关于终止重大资产重组事项的议案。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2016年5月10日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开七届九次会议通知。会议于2016年5月20日上午9时30分在青
海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实
到董事10名。会议由公司董事长程国勋先生主持，会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项
的议案》
公司重大资产重组事项由于交易标的成都魔方在线科技有限公司受市场环境影响，
2016年度第一季度业绩未能实现，根据双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
约定，以及公司关于上海证券交易所关于本次重组问询函的回复安排，为保护公司全体
股东利益，经公司综合考虑，决定终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对此发表
了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青
海金瑞矿业发展股份有限公司终止重大资产重组公告》（临2016-049号）。
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三、上网公告附件
1、独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见；
2、独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十一日
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