证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-32
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
第四十八次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2016 年 5
月 17 日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于 5 月 20 日以通讯方式
召开第四十八次会议。
会议应到董事五名，实到五名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公
司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：
一、审议通过以下五项对外担保议案
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于为福州轻工进出口贸易有限公司提供担保的议案》。
3、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
4、审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。
5、审议通过《关于长沙三兆实业开发有限公司为福建三木建设发展有限公司
提供担保的议案》。
担保议案具体内容见同日公告（公告编号：2016-33）。上述议案需要提交公
司股东大会审议。
表决结果皆为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过以下对外担保暨关联交易议案
审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。
公司持有青岛森城鑫投资有限责任公司 45%股权，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 10.1.3(三)规定，青岛森城鑫投资有限责任公司为公司的关联法
人，该交易构成关联交易。考虑到该公司业务的延续性，提供担保有助于公司持
有权益实现最大化，风险也在可控范围之内。因此，同意通过该关联交易事项。
担保议案具体内容见同日公告（公告编号：2016-34）。上述议案需要提交公
司股东大会审议。
表决结果皆为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于申请发行非金融企业债务融资工具的议案》
公司拟发行不超过 10 亿元非金融企业债务融资工具。
该议案具体内容见同日公告（公告编号：2016-35）。上述议案需要提交公司
股东大会审议。
表决结果皆为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
1、福建三木集团股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 20 日
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