证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2016-032
有研新材料股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈
述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2016 年 5 月 20 日在
公司会议室召开，会议应到董事 6 名，实到董事 5 名，独立董事吴琪先生因故无法
到现场出席本次会议，委托独立董事高永岗先生代为出席会议，并授权高永岗先生
在表决票上签字。本次董事会会议由董事长张少明先生主持。本次会议符合《公司
法》及有研新材料股份有限公司的《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于李红卫先生辞去公司总经理的议案》
同意李红卫先生辞去公司总经理职务。李红卫先生的前述辞职自公司本次董事
会决议之日起生效。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过公司《关于聘任王兴权先生为公司总经理的议案》
同意聘任王兴权先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至本届董事
会届满之日止。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
三、审议通过公司《关于增补王兴权先生为公司董事的议案》
因张世荣先生辞去公司董事职务，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的 7
人，经董事会提名，公司拟增补王兴权先生为公司第六届董事会董事。任期自公司
2016 年度第二次临时股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
四、审议通过公司《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 6 月 8 日召开公司 2016 年度第二次临时股东大会，审议《关
于增补王兴权先生为公司董事的议案》。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2016 年 5 月 21 日
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