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关于广东四通集团股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见书
致：广东四通集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监
督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《股
东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派
律师出席了广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文
件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司
提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2016年4月26日召开的公司第二届董事会
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2016 年第三次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2016年4月29日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及巨潮资讯网上刊登了《广东四通集团股份有限公司关于召
开2015年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所
律师见证，现场会议于2016年5月19日14时在广东省潮州市火车站南片B11-4-1
地块，公司四楼会议室如期召开，由公司董事长蔡镇城主持；股东通过上海证券
交易所交易系统投票平台进行网络投票时间为2016年5月19日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行
网络投票时间为2016年5月19日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内
容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《广东四通集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东
代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，出席本次股东大会的公司股
东及股东代理人共12人，代表公司股份数为90,000,000股，占公司股份总数的
67.50%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券
交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票
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结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 2 人，代表
公司股份数为 14,200 股，占公司股份总数的 0.01%。
2、公司董事、监事、董事会秘书以及总经理、其他高级管理人员与本所律
师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表
决了会议通知中列明的下列议案：
1、《广东四通集团股份有限公司2015年年度报告及其摘要》；
2、《广东四通集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》；
3、《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的
专项说明》；
4、《广东四通集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
5、《广东四通集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
6、《广东四通集团股份有限公司2015年度财务决算报告》；
7、《广东四通集团股份有限公司2015年度利润分配方案》；
8、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构
的议案》；
9、《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”
的议案》；
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10、《广东四通集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度的
相关事宜的议案》；
11、《关于广东四通集团股份有限公司经营增项及修改公司章程的议案》；
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，上
证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现
场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知
中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员
资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
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（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于广东四通集团股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵 洋
经办律师：
李翰杰
吉 翔
2016 年 5 月 19 日
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