东风 电子科技股份 有 限公 司独 立 董事关于第 七 届董事会
⒛ 16年 第 三 次临 时会议相关 事项 的独 立意 见
根据 《关 于在 上 市公司建 立独 立董事 制度 的指 导意见 》、《独 立 董事 工 作 制度 》
(以 下简称 “公司 ” )
及 《公司章程 》等有 关规定 ,作 为 东风 电子科技股份 有 限公 司
的独 立 董事 ,我 们 对 公司第 七 届董 事会 ⒛ 16年 第 三 次临 时会 议相 关事 项 发表 独
立 意见如 下 :
一 、关 于对 公 司续聘 会计 师事 务 所 的独 立 意见
在 听取 了公 司董事会 、管 理层 的汇报 后 ,经 过 审慎 、认 真 的研 究 ,现 就 《公
司续聘会 计 师事 务所 及制 定其报 酬标 准 的议案 、《公 司续聘 内审会 计 师事 务所 及
制 定其报 酬标 准 的议 案 》发表独 立 意见如 下 :
1.鉴 于 立 信 会计 师事务 所 (特 殊普 通 合 伙 )以 往 的 工 作情 况 ,我 们认 为 该
所遵 循 职 业准 则 ,完 成 了审计任 务 ,公 司董事会 做 出续聘会 计 师事务所及 内审会
》
计 师事 务所等 审计 机 构 的考 虑合 理 ,决 议程 序符 合 有 关 法律 、法 规和 《公 司章程
的规 定 。2.公 司近 几年 业 务 不 断拓 展 ,资 产 规模进 步扩 大 ,审 计 人 员及 作
一 工
110万 元
量 同时不 断增 加 ,年 报 审计报酬 标 准 由原人 民 币 70万 元调增 至人 民币 ,
内控 审计报 酬标 准 由原人 民币 35万 元调增 至人 民 币 55万 元 ,调 整后 的费用含 审
计 人 员 的住 宿 、交 通 及餐 费 。
我们 同意 经 公 司董事 会 、公 司股 东大会 审议通 过 后 实 施 。
二 、对 《关 于 公 司 下属子 公 司关联借贷 的议案 (关 联 董事 回避 表 决 )》 的独 立 意
见
在 听取 了公 司董事会 、管 理层 的汇报 后 ,经 过 审慎 、认 真 的研 究 ,现 就 上述
关联 交 易议案 发表 独 立意 见如 下 :
上述关联交易客观公允 ,交 易条件 公平 、合理 ,符 合公司的发展战略 ,有 利
于公司的可持续发展 ,未 损害公司及其他股 东 ,特 别是中小股 东的利益 ;此 项关
联交易经公司董事会 审议通过 ,公 司董事会成员除 3名 独立董事外 的其余
6名 关
联董事 回避表决 。会议程序符合 《公司法 》、《证券法》等有关法律法规及 《公司
章程 》的规定 。
上述议案均须经过公司股东大会审议通过 ,在 股东大会进行表决时:关 联股
东应该回避表决 。
独立董事 :张 国明、章击舟 、朱国洋
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2016年 5月 20日
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