证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 编号：2016-【005】
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十七
次会议通知于 2016 年 5 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事，并于 2016
年 5 月 20 日以现场表决方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本
次会议由公司董事长主持召开，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会
议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
１、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》依据公
司2014年1月26日召开的2014年第一次股东大会审议通过的《关于修改提请股东
大会授权董事会全权办理公司首次公开发行A股并上市相关事宜的议案》，董事会
对公司股票上市之日起生效的《公司章程》进行修改完善，并将办理工商变更登
记等相关事宜。内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
２、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》，同意公司本次以募集资金人民币479,299,302.04元置换截止2016年5月9
日已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事对该事项发表的独立意见、天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、中国银河证券股份有限
公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
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表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
３、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》因经营发展需要，经公司
总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任郭安先生为公司常务副
总经理、聘任赵庆女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。郭安先生、赵庆女士简历见附件。公司独立董事对该议
案发表了独立意见详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
４、审议通过了《关于提前偿还银行贷款的议案》，为提高资金使用效率，
降低公司财务费用，同意提前偿还部分银行贷款：
（1）根据公司与中国工商银行股份有限公司中山路支行（以下简称“工行
中山路支行”）于2012年5月签订的贷款合同（30020102-2012年（二营）字0009
号），工行中山路支行向公司提供贷款25,000万元，到期日2020年5月20日，贷款
利率6.215%。
（2）根据公司与工行中山路支行于2014年9月签订的贷款合同
（30020102-2014年（二营）字0025号-1），工行中山路支行向公司提供贷款14,994
万元、3,756万元，到期日2024年9月13日，贷款利率分别为6.3139%、6.0074%。
截止2016年5月31日上述两项合同借款余额预计为297,821,500元，还款金额
以实际还款额为准。
经友好协商，工行中山路支行同意公司提前全额偿还上述贷款，提前还款日
至到期日之间不再计算利息，不收取任何违约金。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
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附件：
1、郭安先生简历：
郭安先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
经济师。1983 年～1997 年就职乌鲁木齐市天山百货大楼，历任：主办会计、基
建办公室主任、总经理办公室主任、副总经理兼天百名店总经理。1997 年～2013
年就职新疆友好（集团）股份有限公司，历仼：上海申友生物技术有限责任公司
副总经理；新疆友好百盛商业发展有限公司副总经理；新疆友好（集团）股份有
限公司采购部部长；总经理助理兼百货分公司总经理；招商总监。2013 年～2015
年任吉林国贸商业流通集团有限公司总经理。
2、赵庆女士简历：
赵庆女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,中级经
济师。1991 年～1994 年就职新疆机械设备进出口公司羚羊装饰公司任总经理秘
书，1995 年～2016 年 2 月就职新疆友好（集团）股份有限公司，历任：董事长
秘书、总经理办公室副主任、友好商场门店副店长、采购部副部长、百货分公司
副总经理、化妆品分公司总经理兼自营品牌经理。
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