证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2016-041
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议于 2016 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开 10 日前以
书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董
事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于向股权激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3 号》以及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草
案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，董事会认为公司已满足“激励计
划”规定的授予条件，同意授予 7 名激励对象 2,575 万份股票期权。根据公司
2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司激励计划所涉及股票期权
的授予日为 2016 年 5 月 19 日。预留的 275 万份股票期权的授权日，由公司董
事会另行确定。本次激励计划激励对象名单如下：
单位：万份
获授的 获授权益占 获授权益
姓 名 职 位 股票期 首次授予总 占目前总
权数量 数的比例 股本比例
吕晓兆 董事长 600 23.30% 0.84%
获授的 获授权益占 获授权益
姓 名 职 位 股票期 首次授予总 占目前总
权数量 数的比例 股本比例
高波 董事、总经理 460 17.86% 0.64%
赵强 董事、常务副总经理、财务总监 415 16.12% 0.58%
蔡圣锋 副总经理 275 10.68% 0.39%
孙晓雁 副总经理 275 10.68% 0.39%
闫国峰 副总经理 275 10.68% 0.39%
周新兵 董事会秘书、证券事务代表 275 10.68% 0.39%
合计（7 人） 2,575 100.00% 3.61%
公司董事吕晓兆、高波、赵强系激励计划的激励对象，为关联董事，对本议
案回避表决。
非关联董事表决结果：4 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0
票弃权。
公司独立董事对《关于向股权激励对象授予股票期权的议案》发表了独立意
见。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
