宝钛股份:第六届董事会第八次会议决议公告

来源:上交所 2016-05-20 00:00:00
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证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2016-011

宝鸡钛业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于 2016 年 5 月 6 日以书面形式向公司各位董事

发出召开公司第六届董事会第八次会议的通知。2016 年 5 月 19 日在宝钛宾

馆七楼会议室召开了此次会议,会议应出席董事 10 人,实际亲自出席 9 人,

独立董事张克东因事未出席会议,委托独立董事万学国 出席会议并代为行使

表决权。公司监事和总经理、副总经理、财务总监列席了会议。会议由董事

长邹武装主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议

通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

1、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于聘任公司总工程

师的议案》,董事会同意聘任贾栓孝先生为公司总工程师(兼),任期时间自

董事会审议通过之日起至 2017 年 9 月 14 日止。

2、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于聘任公司副总经

理的议案》,董事会同意聘任张延生、王鼎春先生为公司副总经理, 任期时

间自董事会审议通过之日起至 2017 年 9 月 14 日止。

附:1、公司总工程师简历

2、公司副总经理简历

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

1

附件:

1、公 司 总 工 程 师 简 历

贾栓孝先生, 1962 年出生,工商管理硕士学位,成绩优异高级工程师。曾任

宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分厂技术科科长、

宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、宝鸡钛业股份有限公司副总经

理等职,现任宝钛华神钛业有限公司董事、西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董

事,宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理。

2、公 司 副 总 经 理 简 历

张延生先生,1964 年 6 月生,大专学历,成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有

色金属加工厂技术处标准化管理科长,宝鸡有色金属加工厂科技部工艺、标准化

技术副主任,宝鸡有色金属加工厂质量部质量管理、质量检验副主任、副总工程

师兼质量部主任,宝钛试验中心主任,宝钛集团副总工程师兼质量部主任,宝钛

集团总质量师、总工艺师等职。

王鼎春先生,1965 年 2 月生,大学学历,成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有

色金属加工厂四分厂技术科副科长、四车间主任,宝鸡有色金属加工厂产品开发

处业务主管,宝鸡有色金属加工厂研究所副所长,宝鸡有色金属加工厂难熔公司

副总经理、总经理,西北锆管有限责任公司董事,宝钛集团副总工程师,宝钛研

究院副院长、常务副院长等职。

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