证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-023
浙江济民制药股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,142,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.0889
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召开，公司董事长李慧慧女士主持会议。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事李仙玉先生、黄宇先生因工作原因无法
出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李成言先生因工作原因无法出席本次会
议；
3、公司董事会秘书张茜女士、副总经理李晶女士出席了会议，见证律师列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,142,100 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：2015 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,142,100 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2015 年年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,142,100 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,142,100 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：浙江济民制药股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,142,100 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,142,100 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司 2015 年关联交易金额及预计 2016 年关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,100 99.9383 100 0.0617 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,142,100 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议公司 2016 年度在银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,142,100 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
序 数 （%） 数 （%）
号
4.0 《关于公司 2015 年度 62,100 99.8392 100 0.1608 0 0.0000
利润分配及资本公积金
转增股本的议案》
6.0 《关于聘请公司 2016 62,100 99.8392 100 0.1608 0 0.0000
年度审计机构的议案》
7.0 《关于确认公司 2015 62,100 99.8392 100 0.1608 0 0.0000
年关联交易金额及预计
2016 年关联交易的议
案》
8.0 《关于确认公司 2015 62,100 99.8392 100 0.1608 0 0.0000
年度董事、监事薪酬的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议通过的议案 7 《关于确认公司 2015 年关联交易金额及预计
2016 年关联交易的议案为关联交易议案》该议案表决时关联股东双鸽集团有限
公司、台州市梓铭贸易有限公司、张雪琴、李慧慧、田云飞、李友方、王安平 7
名股东持有共计 95,980,000 股回避表决。该议案以赞成票 162,100 股，达到本
次会议有效表决权股份总数的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：陈倩、汪樯
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的
表决程序合法，表决结果和形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江济民制药股份有限公司
2016 年 5 月 20 日
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