赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予股票期权事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以
下简称“《管理办法》”、《股权激励有关备忘录 1、2、3 号》（以下简
称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》
（简称“激励计划”）的有关规定，我们作为赤峰吉隆黄金矿业股份
有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在认真审阅
相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司本次向激励对象授
予股票期权相关事项发表独立意见如下：
1、董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为 2016 年 5 月
19 日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及激励计
划中关于授予日的相关规定，本次授予符合公司激励计划中关于激励
对象获授股票期权的条件。
2、公司激励计划所确定的激励对象的主体资格合法、有效，激
励对象不存在禁止获授股票期权的情形；激励对象范围的确定符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定及公司实际情
况。
3、公司不存在为激励对象依据激励计划获取有关权益提供贷款
以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的情形。
4、公司实施激励计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益
共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约
束机制，有效调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才
和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，不会损害公司及
全体股东的利益。
综上，我们同意本次股票期权激励计划的授予日为 2016 年 5 月
19 日，并按照激励计划的规定授予激励对象相应股票期权。
独立董事：徐泓 魏俊浩 单润泽
2016 年 5 月 19 日
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