证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2016-020
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园区行政
中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A 股股东人数 4
境内上市外资股股东人数（B 股） 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 493,842,901
其中：A 股股东持有股份总数 420,654,342
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 73,188,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.85
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.76
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.09
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由副董事长赵魁先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长王臻女士、董事张奕龄先生、张晓慧
先生、独立董事李驰、石宝国先生均因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书曾广春先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,654,342 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 73,017,559 99.76 100 0.00 170,900 0.24
普通股合计： 493,671,901 99.96 100 0.00 170,900 0.04
2、 议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,654,342 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 73,017,559 99.76 100 0.00 170,900 0.24
普通股合计： 493,671,901 99.96 100 0.00 170,900 0.04
3、 议案名称：《公司 2015 年度财务工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,654,342 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 73,017,559 99.76 100 0.00 170,900 0.24
普通股合计： 493,671,901 99.96 100 0.00 170,900 0.04
4、 议案名称：《公司 2015 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,654,342 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 73,188,459 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 493,842,801 99.99 100 0.01 0 0.00
5、 议案名称：《关于对公司 2015 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进
行确认及对 2016 年度日常关联交易进行预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 396,342 60.57 258,000 39.43 0 0.00
B股 65,284,114 89.19 7,904,445 10.81 0 0.00
普通股合计： 65,680,456 88.94 8,162,445 11.06 0 0.00
6、 议案名称：《独立董事 2015 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,654,342 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 73,017,559 99.76 100 0.00 170,900 0.24
普通股合计： 493,671,901 99.96 100 0.00 170,900 0.04
7、 议案名称：《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,376,242 99.93 278,100 0.07 0 0.00
B股 71,037,364 97.06 2,151,195 2.94 0 0.00
普通股合计： 491,413,606 99.50 2,429,295 0.50 0 0.00
8、 议案名称：《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,654,342 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 73,188,459 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计： 493,842,801 99.99 100 0.01 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 420,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 654,342 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 20,100 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 634,242 100.00 0 0.00 0 0.00
（注：此分段统计仅为 A 股，因 B 股计算单位为美金，暂无统计）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 《公司 2015 年度利润分配方案》 73,842,801 99.99 100 0.01 0 0.00
5 《关于对公司 2015 年度日常关联 65,680,456 88.94 8,162,445 11.06 0 0.00
交易实际发生额与预计的差异进
行确认及对 2016 年度日常关联交
易进行预计的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
大会所审议的第 5 项议案为关联交易，关联股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有
限责任公司所持 42000 万股回避表决。表决结果为：同意 65,680,456 股，占比
88.94%；反对 8,162,445 股，占比 11.06%；弃权 0 股，本议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：宋建中、刘怀宽
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年度股东大会的召集及召开
程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果
皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会
所通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016 年 5 月 20 日
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