证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临 2016-013）
天津海泰科技发展股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,711,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.40
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，
现场会议由董事长宋克新先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李刚先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,461,952 99.20 1,227,816 0.77 21,800 0.03
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,461,952 99.20 1,227,816 0.77 21,800 0.03
3、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,461,952 99.20 1,227,816 0.77 21,800 0.03
4、 议案名称：2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,461,842 99.20 1,227,926 0.77 21,800 0.03
5、 议案名称：2015 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,461,952 99.20 1,227,816 0.77 21,800 0.03
6、 议案名称：关于续聘 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,461,952 99.20 1,227,816 0.77 21,800 0.03
7、 议案名称：关于 2016 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,461,952 99.20 1,227,816 0.77 21,800 0.03
8、 议案名称：关于 2016 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,461,952 99.20 1,227,816 0.77 21,800 0.03
9、 议案名称：关于 2016 年度签署商品房买卖合同相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,461,952 99.20 1,227,816 0.77 21,800 0.03
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
156,461,842 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持 股 1%-5% 普
0 0.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下普
0 0.00 1,227,926 98.25 21,800 1.75
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 0 0.00 471,726 95.58 21,800 4.42
股东
市值 50 万以上
0 0.00 756,200 100.00 0 0.00
普通股股东
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
票 比例 比例 比例
序 票数 票数
数 （%） （%） （%）
号
《2015 年度利润分配预案
4 及资本公积金转增股本预 0 0.00 1,227,926 98.25 21,800 1.75
案》
《关于续聘 2016 年度财务
6 审计和内控审计机构的议 110 0.00 1,227,816 98.24 21,800 1.76
案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津渤海律师事务所
律师：李岩、袁莹
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和
程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津海泰科技发展股份有限公司
2016 年 5 月 20 日
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