证券简称：*ST 新亿 证券代码：600145 公告编号：2016—046
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或
*ST 新亿 ）第六届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 22 日（星期
五）在乌鲁木齐市天山区新华北路 305 号美丽华酒店 B 座 11 层会议
室召开，应到会董事 5 人，实到会董事 5 人。会议采取现场结合通讯
方式召开，独立董事李继鹏、独立董事张光磊以通讯方式参与，其余
董事以现场方式参，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召
开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长黄伟先
生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于上海证券交易所重整事项问询函（上证公函【2016】0298 号）
的回复>的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告！
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
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