证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2016—016
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年5月19日（周四）14：00
（2）网络投票时间：2015年5月18日-2015年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月19日
（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月18日（周三）
下午15:00至2016年5月19日（周四）下午15:00。
2、现场会议召开地点：济南市和平路 43 号公司十楼会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长李文役先生
6、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 9 人，代表股份数 128,514,920
股，占公司总股份的 48.30%。其中，内资股股东共 6 人，代表股份数 128,071,320
股，占公司总股份的 48.13%，占公司内资股股份总数的 100%；境内上市外资股（B
股）股东共 3 人，代表股份数 443,600 股，占公司总股份的 0.17%，占公司境内上市
1
外资股（B 股）股份总数的 0.32%。其中，出席会议的中小股东共 7 人，代表股份数
2,783,600 股，占公司总股份的 1.05%，其中，中小内资股股东共 4 人，代表股份数
2,340,000 股，占公司总股份的 0.88%，占公司内资股股份总数的 1.83%；境内上市
外资股（B 股）股东共 3 人，代表股份数 443,600 股,占公司总股份的 0.17%，占公
司境内上市外资股（B 股）股份总数的 0.32%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份
数 425,000 股，占公司总股份的 0.16%，其中，通过网络投票的境内上市外资股（B
股）股东 1 人，代表股份数 425,000 股，占公司总股份的 0.16%，占公司境内上市外
资股（B 股）股份总数的 0.31%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议
通过了全部议案，具体表决结果如下：
1、2015 年度董事会工作报告
本议案总表决情况：
占出席本次股东大会有表决权股
意见类型 股份数量（股）
份总数的比例（%）
同意 128089920 99.67
反对 425000 0.33
弃权 0 0
中小投资者表决情况：
占出席本次股东大会中小投资者
意见类型 股份数量（股）
有表决权股份总数的比例（%）
同意 2358600 84.73
反对 425000 15.27
弃权 0 0
内资股东表决情况：
占出席本次股东大会内资股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 128071320 100.00
反对 0 0
弃权 0 0
B 股股东表决情况：
占出席本次股东大会 B 股股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 18600 4.19
反对 425000 95.81
弃权 0 0
本议案获得通过。
2
2、2015 年度监事会工作报告
本议案总表决情况：
占出席本次股东大会有表决权股
意见类型 股份数量（股）
份总数的比例（%）
同意 128089920 99.67
反对 425000 0.33
弃权 0 0
中小投资者表决情况：
占出席本次股东大会中小投资者
意见类型 股份数量（股）
有表决权股份总数的比例（%）
同意 2358600 84.73
反对 425000 15.27
弃权 0 0
内资股东表决情况：
占出席本次股东大会内资股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 128071320 100.00
反对 0 0
弃权 0 0
B 股股东表决情况：
占出席本次股东大会 B 股股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 18600 4.19
反对 425000 95.81
弃权 0 0
本议案获得通过。
3、2015 年度报告正文及摘要
本议案总表决情况：
占出席本次股东大会有表决权股
意见类型 股份数量（股）
份总数的比例（%）
同意 128089920 99.67
反对 425000 0.33
弃权 0 0
中小投资者表决情况：
占出席本次股东大会中小投资者
意见类型 股份数量（股）
有表决权股份总数的比例（%）
同意 2358600 84.73
反对 425000 15.27
弃权 0 0
3
内资股东表决情况：
占出席本次股东大会内资股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 128071320 100.00
反对 0 0
弃权 0 0
B 股股东表决情况：
占出席本次股东大会 B 股股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 18600 4.19
反对 425000 95.81
弃权 0 0
本议案获得通过。
4、2015 年度财务决算报告
本议案总表决情况：
占出席本次股东大会有表决权股
意见类型 股份数量（股）
份总数的比例（%）
同意 128089920 99.67
反对 425000 0.33
弃权 0 0
中小投资者表决情况：
占出席本次股东大会中小投资者
意见类型 股份数量（股）
有表决权股份总数的比例（%）
同意 2358600 84.73
反对 425000 15.27
弃权 0 0
内资股东表决情况：
占出席本次股东大会内资股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 128071320 100.00
反对 0 0
弃权 0 0
B 股股东表决情况：
占出席本次股东大会 B 股股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 18600 4.19
反对 425000 95.81
弃权 0 0
本议案获得通过。
5、2015 年度利润分配预案
4
本议案总表决情况：
占出席本次股东大会有表决权股
意见类型 股份数量（股）
份总数的比例（%）
同意 128089920 99.67
反对 425000 0.33
弃权 0 0
中小投资者表决情况：
占出席本次股东大会中小投资者
意见类型 股份数量（股）
有表决权股份总数的比例（%）
同意 2358600 84.73
反对 425000 15.27
弃权 0 0
内资股东表决情况：
占出席本次股东大会内资股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 128071320 100.00
反对 0 0
弃权 0 0
B 股股东表决情况：
占出席本次股东大会 B 股股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 18600 4.19
反对 425000 95.81
弃权 0 0
本议案获得通过。
6、关于续聘审计机构及确定报酬议案
本议案总表决情况：
占出席本次股东大会有表决权股
意见类型 股份数量（股）
份总数的比例（%）
同意 128089920 99.67
反对 425000 0.33
弃权 0 0
中小投资者表决情况：
占出席本次股东大会中小投资者
意见类型 股份数量（股）
有表决权股份总数的比例（%）
同意 2358600 84.73
反对 425000 15.27
弃权 0 0
内资股东表决情况：
占出席本次股东大会内资股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
5
同意 128071320 100.00
反对 0 0
弃权 0 0
B 股股东表决情况：
占出席本次股东大会 B 股股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 18600 4.19
反对 425000 95.81
弃权 0 0
本议案获得通过。
7、关于选举董事的议案
7.1 选举第六届董事会非独立董事
7.1.1 非独立董事候选人迟维真先生
本议案总表决情况：
占出席本次股东大会有表决权股
意见类型 股份数量（股）
份总数的比例（%）
同意 128089922 99.67
中小投资者表决情况：
占出席本次股东大会中小投资者
意见类型 股份数量（股）
有表决权股份总数的比例（%）
同意 2358602 84.73
内资股东表决情况：
占出席本次股东大会内资股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 128071320 100.00
B 股股东表决情况：
占出席本次股东大会 B 股股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 18602 4.19
迟维真先生被选举为非独立董事。
7.1.2 非独立董事候选人陆晓楠先生
本议案总表决情况：
占出席本次股东大会有表决权股
意见类型 股份数量（股）
份总数的比例（%）
同意 128089922 99.67
中小投资者表决情况：
占出席本次股东大会中小投资者
意见类型 股份数量（股）
有表决权股份总数的比例（%）
同意 2358602 84.73
内资股东表决情况：
6
占出席本次股东大会内资股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 128071320 100.00
B 股股东表决情况：
占出席本次股东大会 B 股股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 18602 4.19
陆晓楠先生被选举为非独立董事。
7.1.3 非独立董事候选人赵治国先生
本议案总表决情况：
占出席本次股东大会有表决权股
意见类型 股份数量（股）
份总数的比例（%）
同意 128089922 99.67
中小投资者表决情况：
占出席本次股东大会中小投资者
意见类型 股份数量（股）
有表决权股份总数的比例（%）
同意 2358602 84.73
内资股东表决情况：
占出席本次股东大会内资股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 128071320 100.00
B 股股东表决情况：
占出席本次股东大会 B 股股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 18602 4.19
赵治国先生被选举为非独立董事。
7.2 选举第六届董事会独立董事
7.2.1 独立董事候选人江鲁先生
本议案总表决情况：
占出席本次股东大会有表决权股
意见类型 股份数量（股）
份总数的比例（%）
同意 128089922 99.67
中小投资者表决情况：
占出席本次股东大会中小投资者
意见类型 股份数量（股）
有表决权股份总数的比例（%）
同意 2358602 84.73
内资股东表决情况：
占出席本次股东大会内资股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 128071320 100.00
7
B 股股东表决情况：
占出席本次股东大会 B 股股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 18602 4.19
江鲁先生被选举为独立董事。
7.2.2 独立董事候选人宋希亮先生
本议案总表决情况：
占出席本次股东大会有表决权股
意见类型 股份数量（股）
份总数的比例（%）
同意 128089922 99.67
中小投资者表决情况：
占出席本次股东大会中小投资者
意见类型 股份数量（股）
有表决权股份总数的比例（%）
同意 2358602 84.73
内资股东表决情况：
占出席本次股东大会内资股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 128071320 100.00
B 股股东表决情况：
占出席本次股东大会 B 股股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 18602 4.19
宋希亮先生被选举为独立董事。
8、关于选举监事的议案
8.1 监事候选人张丽卿女士
本议案总表决情况：
占出席本次股东大会有表决权股
意见类型 股份数量（股）
份总数的比例（%）
同意 128089922 99.67
中小投资者表决情况：
占出席本次股东大会中小投资者
意见类型 股份数量（股）
有表决权股份总数的比例（%）
同意 2358602 84.73
内资股东表决情况：
占出席本次股东大会内资股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 128071320 100.00
B 股股东表决情况：
意见类型 股份数量（股） 占出席本次股东大会 B 股股东有
8
表决权股份总数的比例（%）
同意 18602 4.19
张丽卿女士被选举为监事。
8.2 监事候选人侯振凯先生
本议案总表决情况：
占出席本次股东大会有表决权股
意见类型 股份数量（股）
份总数的比例（%）
同意 128089920 99.67
中小投资者表决情况：
占出席本次股东大会中小投资者
意见类型 股份数量（股）
有表决权股份总数的比例（%）
同意 2358600 84.73
内资股东表决情况：
占出席本次股东大会内资股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 128071320 100.00
B 股股东表决情况：
占出席本次股东大会 B 股股东有
意见类型 股份数量（股）
表决权股份总数的比例（%）
同意 18600 4.19
侯振凯先生被选举为监事。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书，认为：本
次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程
序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法
有效。
特此公告。
备查文件目录：
1、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015 年度股东大会决议。
2、北京市君致律师事务所关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015 年度股
东大会的法律意见书。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二○一六年五月二十日
9
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