山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东省中鲁远洋渔业股份
有限公司章程》的有关规定，我们作为山东省中鲁远洋渔业股份有限
公司的独立董事，基于独立判断立场，就山东省中鲁远洋渔业股份有
限公司第六届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员议案发表意
见如下：
一、公司高级管理人员的提名和审批程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
二、经过对高级管理人员候选人个人简历及相关资料的审查，我
们认为其均具备相关专业知识和技能，未发现有《公司法》规定的不
得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会认定为市场禁
入者或者禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司高级管理人员任职
资格的条件。
三、我们同意聘任迟维真先生为公司总经理；赵治国先生、李明
先生、王欢先生为公司副总经理；聘任李明先生为公司董事会秘书；
聘任岳娟女士为公司财务总监。
独立董事： 江鲁 宋希亮
二○一六年五月十九日
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