证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2016-057
重庆万里新能源股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 6 月 6 日 14 点 0 分
召开地点：重庆市江津区双福街道创业大道 2 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 6 日
至 2016 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套 √
资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2 关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产 √
重组若干问题的规定>第四条规定的议案
3 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套 √
资金构成关联交易的议案
4.00 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套 √
资金暨关联交易的方案的议案
4.01 关于本次重大资产重组的整体方案的议案 √
4.02 关于重大资产出售的交易对方的议案 √
4.03 关于重大资产出售的置出资产的议案 √
4.04 关于重大资产出售的定价依据及交易价格的议案 √
4.05 关于置出资产自基准日至交割日期间损益归属的议案 √
4.06 关于与置出资产相关的人员安排的议案 √
4.07 关于签订《资产出售协议》的议案 √
4.08 关于发行股份的发行方式及发行对象的议案 √
4.09 关于发行股份的定价基准日及发行价格的议案 √
4.10 关于置入资产的定价依据及交易价格的议案 √
4.11 关于发行股份的发行数量的议案 √
4.12 关于置入资产自基准日至交割日期间的损益归属的议案 √
4.13 关于发行股份锁定期的议案 √
4.14 关于发行股份上市地点的议案 √
4.15 关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案 √
4.16 关于本次发行决议有效期的议案 √
4.17 关于发行股份的种类与面值的议案 √
4.18 关于发行股份的发行方式的议案 √
4.19 关于发行股份的认购对象及认购方式的议案 √
4.20 关于发行股份的定价基准日及发行价格的议案 √
4.21 关于发行股份的发行数量的议案 √
4.22 关于发行股份的限售期安排的议案 √
4.23 关于募集配套资金用途的议案 √
4.24 关于发行股份上市地点的议案 √
4.25 关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案 √
4.26 关于本次发行决议有效期的议案 √
5 关于<重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行 √
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘
要的议案
6 关于签订<资产出售协议>的议案 √
7 关于签订<发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>的 √
议案
8 关于公司与各配套募集资金的认购对象分别签署<附条件 √
生效的股份认购协议>的议案
9 关于提请公司股东大会同意搜房房天下及其一致行动人 √
免于以要约方式增持公司股份的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资 √
产重组相关事宜的议案
11 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 √
的有效性的说明
12 关于终止并转让募集资金投资项目的议案 √
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 √
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估报告的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八次会议审议通过，并于
2016 年 1 月 21 日、2016 年 5 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行
披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网
站进行披露
2、 特别决议议案：1-14 号议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-14 号议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、
13、14
应回避表决的关联股东名称：深圳市南方同正投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600847 万里股份 2016/5/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡； 个
人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证和上 海证
券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 出
示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股 东
单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；
2、会务联系电话：023－85532408 传真：023－85532408
3、联系人：张晶、田翔宇
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会
2016 年 5 月 19 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆万里新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 6 日召
开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配
1
套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大
2
资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配
3
套资金构成关联交易的议案
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配
4.00
套资金暨关联交易的方案的议案
4.01 关于本次重大资产重组的整体方案的议案
4.02 关于重大资产出售的交易对方的议案
4.03 关于重大资产出售的置出资产的议案
4.04 关于重大资产出售的定价依据及交易价格的议案
4.05 关于置出资产自基准日至交割日期间损益归属的议案
4.06 关于与置出资产相关的人员安排的议案
4.07 关于签订《资产出售协议》的议案
4.08 关于发行股份的发行方式及发行对象的议案
4.09 关于发行股份的定价基准日及发行价格的议案
4.10 关于置入资产的定价依据及交易价格的议案
4.11 关于发行股份的发行数量的议案
关于置入资产自基准日至交割日期间的损益归属的议
4.12
案
4.13 关于发行股份锁定期的议案
4.14 关于发行股份上市地点的议案
4.15 关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案
4.16 关于本次发行决议有效期的议案
4.17 关于发行股份的种类与面值的议案
4.18 关于发行股份的发行方式的议案
4.19 关于发行股份的认购对象及认购方式的议案
4.20 关于发行股份的定价基准日及发行价格的议案
4.21 关于发行股份的发行数量的议案
4.22 关于发行股份的限售期安排的议案
4.23 关于募集配套资金用途的议案
4.24 关于发行股份上市地点的议案
4.25 关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案
4.26 关于本次发行决议有效期的议案
关于<重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及
5 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书>及其摘要的议案
6 关于签订<资产出售协议>的议案
关于签订<发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>
7
的议案
关于公司与各配套募集资金的认购对象分别签署<附
8
条件生效的股份认购协议>的议案
关于提请公司股东大会同意搜房房天下及其一致行动
9
人免于以要约方式增持公司股份的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大
10
资产重组相关事宜的议案
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
11
文件的有效性的说明
12 关于终止并转让募集资金投资项目的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
13 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
议案
关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估报告
14
的议案
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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