证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2016-017
四川宏达股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 846,412,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.65
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，王国成董事长主持，采取现场与网络投票方式，对
需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘军先生、独立董事孙早先生因公出差，
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书王延俊先生出席了本次股东大会情况；公司高管列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 846,412,905 100 0 0 0 0
2、 议案名称：宏达股份 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 846,412,905 100 0 0 0 0
3、 议案名称：宏达股份 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 846,412,905 100 0 0 0 0
4、 议案名称：宏达股份 2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 846,412,905 100 0 0 0 0
5、 议案名称：宏达股份 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 846,412,905 100 0 0 0 0
6、 议案名称：宏达股份 2015 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 846,412,905 100 0 0 0 0
7、 议案名称：宏达股份 2015 年度利润分配及资本公积金转增预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 846,412,905 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 846,412,905 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于申请 2016 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 846,412,905 100 0 0 0 0
10、 议案名称：宏达股份未来三年（2016 年—2018 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 846,412,905 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选第七届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举周建 846,372,106 99.99 是
先生为公司第
11.01
七届董事会独
立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
宏达股份 2015
6 年年度报告全 100,175,500 100 0 0 0 0
文及摘要
宏达股份 2015
年度利润分配
7 100,175,500 100 0 0 0 0
及资本公积金
转增预案
关于续聘天健
会计师事务所
（特殊普通合
8 伙）为公司 2016 100,175,500 100 0 0 0 0
年度审计机构
和内控审计机
构的议案
宏达股份未来
三年（2016 年
10 100,175,500 100 0 0 0 0
—2018 年）股
东回报规划
关于选举周建
先生为公司第
11.01 100,134,701 99.95
七届董事会独
立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 1
2、对 5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案 6、议案 7、议案 8、议案
10、议案 11.01
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：何锦、赵清树
2、 律师鉴证结论意见：
经现场见证，中银律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股
东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程
序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川宏达股份有限公司
2016 年 5 月 20 日
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