股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-043 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第
一次会议于2016年5月19日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,
本次会议通知于2016年5月9日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董
事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由总经理陈镜清先生主持，经与会董事认真审议
通过了如下决议：
一 、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
会议选举黄崇胜先生为公司第三届董事会董事长，任期三年即自董事会审议通
过之日至第三届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
二 、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
会议选举林胜枝女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年即自董事会审议
通过之日至第三届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
三 、审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》；
根据公司第三届董事会构成结构、各位董事的专业和资历等要素，同意董事会
各专门委员会的组成人员如下：
（1）董事会战略委员会组成人员名单
成员：黄崇胜、林胜枝、陈镜清、范国斯、李士龙
召集人：黄崇胜
（2）董事会提名委员会组成人员名单
成员：黄崇胜、李士龙、孙传绪
召集人：李士龙
（3）董事会审计委员会组成人员名单
成员：耿建涛、孙传绪、陈镜清
召集人：耿建涛
（4）董事会薪酬与考核委员会组成人员名单
成员：黄崇胜、李士龙、耿建涛
召集人：耿建涛
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
四 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任陈镜清先生为公司
总经理，任期三年即自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
五 、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任WONG SOON MING先
生（中文译名：王舜鈱）为公司董事会秘书，任期三年即自董事会审议通过之日至
第三届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
六 、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任WONG KENG LEE先生
（中文译名：黄勤利）为公司财务负责人，任期三年即自董事会审议通过之日至第
三届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
七 、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司总经理提名，同意聘任高玉兰女士为公司证券事务代表，任期三年即自
董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
2016年5月19日
附件：公司高级管理人员简历
公司高级管理人员简历
1、总经理简历
陈镜清先生：1953 年出生，中国台湾籍，大学本科学历。曾任台塑集团台塑网
科技公司执行副总、台塑网科技（昆山）公司总经理。2007 年至今，担任公司总经
理职务。现任本公司董事及总经理。
2、董事会秘书简历
WONG SOON MING 先生：中文译名：王舜鈱，1979 年出生，马来西亚籍，大学
本科学历，ACCA 资深会员，2011 年 4 月获得上海证券交易所第 39 期上市公司董事
会秘书资格证书。曾任德勤会计师事务所审计部经理，2009 年 7 月至今，分别担任
公司财务部经理，证券事务代表，现任公司董事会秘书。
3、财务负责人简历
WONG KENG LEE 先生：中文译名：黄勤利，1976 年出生，马来西亚籍，大学本
科学历。2000 年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司财务部门工作， 2006 年至今，
担任公司及马来西亚怡球财务负责人。
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