证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 编号:2016-24
荣丰控股集团股份有限公司
二○一五年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：
现场会议时间：2016年5月19日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为： 2016年5月18日15:00至2016年5月19日15:00期
间的任意时间。
2. 股权登记日：2016年5月12日。
3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威广场6号楼公司
会议室。
4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 会议主持人：公司副董事长王焕新女士。
7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 63,579,276 股，占上市公司总
股份的 43.2978％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 57,954,241 股，占上市公司总
股份的 39.4671％。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 5,625,035 股，占上市公司总股份的
3.8307％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 5,898,573 股，占上市公司总
股份的 4.0170％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 273,538 股，占上市公司总股份
的 0.1863％。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 5,625,035 股，占上市公司总股份的
3.8307％。
四、提案审议和表决情况
1、 审议通过《2015 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 57,960,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1625％；反对
4,737,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.4520％；弃权 880,900 股（其
中，因未投票默认弃权 880,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.3855％。
中小股东总表决情况：
同意 279,738 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7425％；反对 4,737,935
股，占出席会议中小股东所持股份的 80.3234％；弃权 880,900 股（其中，因未
投票默认弃权 880,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.9341％。
2、 审议通过《2015 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 57,960,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1625％；反对
4,737,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.4520％；弃权 880,900 股（其
中，因未投票默认弃权 880,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.3855％。
中小股东总表决情况：
同意 279,738 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7425％；反对 4,737,935
股，占出席会议中小股东所持股份的 80.3234％；弃权 880,900 股（其中，因未
投票默认弃权 880,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.9341％。
3、 审议通过《2015 年度报告及摘要》。
总表决情况：
同意 57,960,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1625％；反对
4,737,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.4520％；弃权 880,900 股（其
中，因未投票默认弃权 880,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.3855％。
中小股东总表决情况：
同意 279,738 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7425％；反对 4,737,935
股，占出席会议中小股东所持股份的 80.3234％；弃权 880,900 股（其中，因未
投票默认弃权 880,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.9341％。
4、 审议通过《关于 2015 年财务决算与 2016 年财务预算方案》。
总表决情况：
同意 57,810,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9265％；反对
4,887,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.6879％；弃权 880,900 股（其
中，因未投票默认弃权 880,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.3855％。
中小股东总表决情况：
同意 129,738 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1995％；反对 4,887,935
股，占出席会议中小股东所持股份的 82.8664％；弃权 880,900 股（其中，因未
投票默认弃权 880,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.9341％。
5、 审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 57,960,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1625％；反对
5,618,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.8375％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 279,738 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7425％；反对 5,618,835
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2575％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 57,960,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1625％；反对
4,737,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.4520％；弃权 880,900 股（其
中，因未投票默认弃权 880,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.3855％。
中小股东总表决情况：
同意 279,738 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7425％；反对 4,737,935
股，占出席会议中小股东所持股份的 80.3234％；弃权 880,900 股（其中，因未
投票默认弃权 880,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.9341％。
7、 审议通过《关于 2016 年度公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》。
总表决情况：
同意 57,810,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9265％；反对
4,887,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.6879％；弃权 880,900 股（其
中，因未投票默认弃权 880,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.3855％。
中小股东总表决情况：
同意 129,738 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1995％；反对 4,887,935
股，占出席会议中小股东所持股份的 82.8664％；弃权 880,900 股（其中，因未
投票默认弃权 880,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.9341％。
8、 审议通过《关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
总表决情况：
同意 57,960,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1625％；反对
4,737,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.4520％；弃权 880,900 股（其
中，因未投票默认弃权 880,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.3855％。
中小股东总表决情况：
同意 279,738 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7425％；反对 4,737,935
股，占出席会议中小股东所持股份的 80.3234％；弃权 880,900 股（其中，因未
投票默认弃权 880,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.9341％。
9、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：
同意 57,960,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1625％；反对
4,737,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.4520％；弃权 880,900 股（其
中，因未投票默认弃权 880,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.3855％。
中小股东总表决情况：
同意 279,738 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7425％；反对 4,737,935
股，占出席会议中小股东所持股份的 80.3234％；弃权 880,900 股（其中，因未
投票默认弃权 880,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.9341％。
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖北正信律师事务所。
2. 律师姓名：答邦彪、温天相。
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、荣丰控股集团股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
2016年5月19日
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