证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2016-29
金洲慈航集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日在中国证券
报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》，2016
年5月17日发布了召开股东大会的提示性公告，本次会议召开期间无增加、否决或变
更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一） 召开时间
网络投票时间：2016年5月18日－2016年5月19日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月18日15:00至2016
年5月19日15:00期间的任意时间。
现场会议于2016年5月19日（星期四）下午14：30在北京市朝阳区东三环北路2
号南银大厦19层公司北京总部会议室召开，会议由公司董事长朱要文先生主持，出
席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书，高级管理人员以
及见证律师列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（二）出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 209 人，代表股份 679,651,402 股，占公司总股份的
64.0049%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 672,001,847 股，占公司总股
份的 63.2845%；通过网络投票的股东 204 人，代表股份 7,649,555 股，占公司总股份
的 0.7204%。
1
中小股东出席的总体情况：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 400,064 股，占公司股份总数 0.0377%；
通过网络投票的中小股东 204 人，代表股份 7,649,555 股，占公司股份总数 0.7204%。
二、议案审议情况
（一）《公司 2015 年度董事会工作报告》
报告具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2015
年年度报告》全文第四节董事会报告部分。
审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意 672,206,547 股，占出席会
议所有股东所持股份的 98.9046%；反对 3,841,161 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5652%；弃权 3,603,694 股（其中，因未投票默认弃权 3,582,094 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.5302%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 604,764 股，占出席
会议中小股东所持股份的 7.5130%；反对 3,841,161 股，占出席会议中小股东所持股
份的 47.7185%；弃权 3,603,694 股（其中，因未投票默认弃权 3,582,094 股），占出席
会议中小股东所持股份的 44.7685%。
（二）《公司 2015 年度监事会工作报告》
《公司 2015 年度监事会工作报告》全文已与年报同日披露于 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意 672,206,547 股，占出席会
议所有股东所持股份的 98.9046%；反对 3,853,361 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5670%；弃权 3,591,494 股（其中，因未投票默认弃权 3,569,894 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.5284%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 604,764 股，占出席
会议中小股东所持股份的 7.5130%，反对 3,853,361 股，占出席会议中小股东所持股
份的 47.8701%；弃权 3,591,494 股（其中，因未投票默认弃权 3,569,894 股），占出席
会议中小股东所持股份的 44.6169%。
（三）《公司 2015 年度财务决算报告》
2015 年公司主营业务收入完成 99.23 亿元，实现利润总额 3.99 亿元，实现归属
于上市公司股东的净利润 2.98 亿元，2015 年每股收益 0.46 元。截止 2015 年 12 月
31 日，公司总资产 191 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 75.69 亿元，公司
2015 年度资产营运质量总体良好。
2
审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意 672,206,547 股，占出席会
议所有股东所持股份的 98.9046%；反对 3,859,661 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5679%；弃权 3,585,194 股（其中，因未投票默认弃权 3,582,094 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.5275%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 604,764 股，占出席
会议中小股东所持股份的 7.5130%；反对 3,859,661 股，占出席会议中小股东所持股
份的 47.9484%；弃权 3,585,194 股（其中，因未投票默认弃权 3,582,094 股），占出席
会议中小股东所持股份的 44.5387%。
（四）《公司 2015 年度利润分配预案》
经大信会计师事务所审计，公司 2015 年度合并实现净利润 306,954,231.41 元，
母公司 2015 年度实现净利润 11,262,951.27 元，期末累计未分配利润为-3,365,848.78
元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2015 年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意 672,042,647 股，占出席会
议所有股东所持股份的 98.8805%；反对 7,581,455 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.1155%；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0040%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 440,864 股，占出席
会议中小股东所持股份的 5.4768%；反对 7,581,455 股，占出席会议中小股东所持股
份的 94.1840%；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.3391%。
（五）《公司 2015 年年度报告》及其摘要
公司 2015 年报全文及其摘要已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意 672,201,747 股，占出席会
议所有股东所持股份的 98.9039%；反对 3,864,461 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5686%；弃权 3,585,194 股（其中，因未投票默认弃权 3,582,094 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.5275%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 599,964 股，占出席
会议中小股东所持股份的 7.4533%；反对 3,864,461 股，占出席会议中小股东所持股
份的 48.0080%；弃权 3,585,194 股（其中，因未投票默认弃权 3,582,094 股），占出席
会议中小股东所持股份的 44.5387%。
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（六）《2016 年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》
金洲慈航集团股份有限公司因生产经营规模的增长及业务发展需要，公司及各
级子公司（不含丰汇租赁有限公司及其子公司，公司对丰汇租赁及其子公司 2016 年
新增综合授信提供担保事项已经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过）2016 年
度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为 40 亿元。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》有关规定，公司为规范对外担保行为，同时为方便公司经营管
理层的决策效率，提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项，包括但不限
于：（一）公司及各级子公司 2016 年度向银行等金融机构新增及原授信到期后续展
的敞口授信总额度为 40 亿元；（二）公司可在额度内分次申请用信形式包括但不限
于贷款、黄金租赁、银行票据等业务；（三）公司与各级子公司之间、各级子公司之
间在 40 亿元额度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保；（四）在 2017 年度公
司综合授信计划及提供担保方案未经下一年度（2016 年度）股东大会批准之前，本
议案事项跨年度继续有效。
《2016 年度预计公司综合授信总额及提供担保的公告》具体内容已全文披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意 672,207,147 股，占出席会
议所有股东所持股份的 98.9047%；反对 3,859,061 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5678%；弃权 3,585,194 股（其中，因未投票默认弃权 3,582,094 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.5275%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 605,364 股，占出席
会议中小股东所持股份的 7.5204%；反对 3,859,061 股，占出席会议中小股东所持股
份的 47.9409%；弃权 3,585,194 股（其中，因未投票默认弃权 3,582,094 股），占出席
会议中小股东所持股份的 44.5387%。
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会审查了大信会计师事务所作为审计机构的资质和 2015 年年报审计情
况，决定续聘大信会计师事务有限公司为 2016 年审计机构。
审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意 672,210,347 股，占出席会
议所有股东所持股份的 98.9052%；反对 3,830,861 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5637%；弃权 3,610,194 股（其中，因未投票默认弃权 3,582,094 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.5312%。
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出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 608,564 股，占出席
会议中小股东所持股份的 7.5602%；反对 3,830,861 股，占出席会议中小股东所持股
份的 47.5906%；弃权 3,610,194 股（其中，因未投票默认弃权 3,582,094 股），占出席
会议中小股东所持股份的 44.8493%。
三、律师出具的法律意见
根据股东大会议事规则，本次股东大会现场会议表决由出席会议的股东代表计
票，公司监事代表参加监票。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席会议，并出具
了见证法律意见书，律师认为：公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十九日
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