证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-030
青海互助青稞酒股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 19 日下午 15:30 以现
场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号本公司七层会议室召开公
司第二届董事会第二十次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2016
年 5 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名，亲自
出席会议董事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 3 人，董事郭守明先生、王君先生、张劭先生
以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于全资子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，表决结果为：赞成 9
票；无反对票；无弃权票。
《关于全资子公司与他方共同投资设立新公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
2、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，表决结果为：赞成 9 票；
无反对票；无弃权票。
《关于对控股子公司提供财务资助延期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
