证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-029
青海互助青稞酒股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月19日下午13:30时。
（2）网络投票时间2016年5月18日-5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2016年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月18日下午15:00至2016年5月19日下午15:00的
任意时间。
2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李银会先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2015
年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 293,007,900 股，占上市公司总股份的
65.1129％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 292,989,500 股，占上市公司总股份的 65.1088％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 18,400 股，占上市公司总股份的 0.0041％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 357,900 股，占上市公司总股份的 0.0795％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 339,500 股，占上市公司总股份的 0.0754％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 18,400 股，占上市公司总股份的 0.0041％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继
东、郭昕律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：
1、审议并通过《2015 年度董事会工作报告》。
同意 292,992,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 15,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过《2015 年度监事会工作报告》。
同意 292,992,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 15,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过《2015 年度财务决算报告》。
同意 292,992,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 15,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议并通过《2015 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 292,992,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 15,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 342,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7530％；反对 15,200 股，占出席会
议中小股东所持股份的 4.2470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议并通过《2015 年年度报告及摘要》。
同意 292,992,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 15,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
6、审议并通过《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。
总表决情况：
同意 292,992,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 15,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 342,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7530％；反对 15,200 股，占出席会
议中小股东所持股份的 4.2470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议并通过《2016 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
总表决情况：
同意 292,992,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 15,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 342,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7530％；反对 15,200 股，占出席会
议中小股东所持股份的 4.2470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议并通过《2016 年度监事薪酬方案》
同意 292,992,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 15,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
9、审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构的议案》。
总表决情况：
同意 292,992,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 15,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 342,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7530％；反对 15,200 股，占出席会
议中小股东所持股份的 4.2470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议并以特别决议通过《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信
额度内贷款提供担保的议案》。
同意 292,992,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 15,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：潘继东、郭昕。
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人
员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意
见书》。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
