证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-041
深圳市奇信建设集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重要事
项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，深圳市奇信建设
集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会采用中小投资者单
独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。
3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年5月19日（星期四）14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2016年5月18日（周三）至2016年5月19日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5
月19日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2016年5月18日15:00至2016年5月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区福强路江南名苑一楼公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。公 司 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶家豪先生
6、股权登记日：2016年5月12日
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共计8人，合计
持有股份145,315,532股，占公司股份总数225,000,000股的64.5847%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份
145,110,987股，占公司股份总数的64.4938%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共1人，代
表股份204,545股，占公司股份总数的0.0909%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，代表股份3,804,745
股，占公司股份总数的1.6910%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东华商律师事务
所刘从珍律师、朱璐妮律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表
人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意145,315,532股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,804,745股，占出席会议中小投资者
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者持有表
决权股份数的0%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事
宜的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表
人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意145,315,532股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,804,745股，占出席会议中小投资者
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者持有表
决权股份数的0%。
3、审议通过《关于〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划
实施考核管理办法〉的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表
人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意145,315,532股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,804,745股，占出席会议中小投资者
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者持有表
决权股份数的0%。
4、审议通过《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司选聘会计师事务
所制度>的议案》
总表决结果：同意145,315,532股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,804,745股，占出席会议中小投资者
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者持有表
决权股份数的0%。
5、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
总表决结果：同意145,315,532股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,804,745股，占出席会议中小投资者
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者持有表
决权股份数的0%。
6、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：同意145,315,532股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,804,745股，占出席会议中小投资者
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者持有表
决权股份数的0%。
7、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：同意145,315,532股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,804,745股，占出席会议中小投资者
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者持有表
决权股份数的0%。
8、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意145,315,532股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,804,745股，占出席会议中小投资者
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者持有表
决权股份数的0%。
9、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
总表决结果：同意145,315,532股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,804,745股，占出席会议中小投资者
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者持有表
决权股份数的0%。
10、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
总表决结果：同意145,315,532股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,804,745股，占出席会议中小投资者
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者持有表
决权股份数的0%。
11、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决结果：同意145,315,532股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,804,745股，占出席会议中小投资者
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者持有表
决权股份数的0%。
12、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
总表决结果：同意145,315,532股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,804,745股，占出席会议中小投资者
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者持有表
决权股份数的0%。
13、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构及确定其支付报酬额度的议
案》
总表决结果：同意145,315,532股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,804,745股，占出席会议中小投资者
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者持有表
决权股份数的0%。
14、审议通过《关于公司变更营销网络建设项目部分实施内容的议案》
总表决结果：同意145,315,532股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,804,745股，占出席会议中小投资者
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者持有表
决权股份数的0%。
15、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
总表决结果：同意145,315,532股，占出席会议有表决权股份数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,804,745股，占出席会议中小投资者
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者持有表
决权股份数的0%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事陈友春先生代表全体独立董事作了2015
年度述职报告，对2015年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情
况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者股东合法权益等履职情况进行了
报告。
《独立董事2015年度述职报告》全文于2016年4月26日刊登于指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所刘从珍律师、朱璐妮律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法
有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、《深圳市奇信建设集团股份有限公司2015年年度股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市奇信建设集团股份有限公司2015年年
度股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
2016年5月19日
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