股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2016-27
深圳中恒华发股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司于 2016 年 4 月 30 日发布了《关于召开 2015 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2016-25），由于本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》的要求，现将股东大会有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2015 年年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议召开时间
现场会议时间：2016 年 5 月 24 日（星期二）14:30 开始。
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5
月24日9:30～11:30，13:00～15:00（股票交易时间）；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：
2016年5月23日15:00～2016年5月24日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
1.截止到2016年5月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故
不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样
附后）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
（七）会议地点
深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议提案
1.《2015 年度董事会工作报告》
2.《2015 年度监事会工作报告》
3.《2015 年度财务决算报告》
4.《2015 年度利润分配预案》
5.《2015 年年度报告》及摘要
6.《2016 年度财务预算报告》
7.《关于公司 2016 年度银行借款额度的议案》
8.《关于公司 2016 年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
9.《关于公司 2016 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次
会议审议通过，详情请见 2016 年 4 月 30 日的公司公告。
（二）听取公司独立董事作 2015 年度述职报告
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券
帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身
份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、
信函方式登记。
2.登记时间：2016 年 5 月 20 日（9:30～12:00、14:00～17:00）
3.登记地点：本公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：360020
2.投票简称：“华发投票”
3.投票时间：2016年5月24日的交易时间，即9:30～11:30、13:00～
15:00
4.在投票当日，“华发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
5.股东投票的操作程序：
（1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“360020”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100 元代表
总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议
案表达相同意见。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
议案序号 议 案 名 称 委托价格
总议案 表示对以下所有议案的统一表决 100.00
议案1 《2015年度董事会工作报告》 1.00
议案2 《2015年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015年度财务决算报告》 3.00
议案 4 《2015年度利润分配预案》 4.00
议案 5 《2015年年度报告》及摘要 5.00
议案 6 《2016年度财务预算报告》 6.00
议案 7 《关于公司2016年度银行借款额度的议案》 7.00
《关于公司2016年度对全资子公司银行借款提供担保 8.00
议案 8 额度的议案》
《关于公司2016年度视讯业务日常关联交易预计情况 9.00
议案 9 的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反
对，3 股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）本次股东大会审议多个议案，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,
以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议
案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 23 日（现场股东大
会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 5 月 24 日（现场股东大会结
束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行
投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决
结果以第一次有效投票结果为准。
2.本次股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投
票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数
的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）联系方式
公司地址：深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层
电 话：0755-86360201
传 真：0755-86360206
电子邮箱：hwafainvestor@126.com.cn
（二）现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.深圳中恒华发股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
2.深圳中恒华发股份有限公司第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 20 日
附件：
授 权 委 托 书
本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份
有限公司 2015 年年度股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
1.《2015 年度董事会工作报告》 赞成□ 反对□ 弃权□
2.《2015 年度监事会工作报告》 赞成□ 反对□ 弃权□
3.《2015 年度财务决算报告》 赞成□ 反对□ 弃权□
4.《2015 年度利润分配预案》 赞成□ 反对□ 弃权□
5.《2015 年年度报告》及摘要 赞成□ 反对□ 弃权□
6.《2016 年度财务预算报告》 赞成□ 反对□ 弃权□
7.《关于公司 2016 年度银行借款额度的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
8.《关于公司 2016 年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
9.《关于公司 2016 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□
若有，应行使表决权： 赞成□ 反对□ 弃权□
若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期: 年 月 日
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