证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2016-40
康佳集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：
2016年5月19日（星期四）下午2:30。
网络投票时间：2016年5月18日-2016年5月19日。
其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月19
日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年5
月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2016年5月19日下午3:00期间的
任意时间。
2.现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19
楼会议室。
3.召开方式：现场会议投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事局
5.主持人：董事局主席刘凤喜先生
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 197 人，代表股份 920,497,350 股，占上市公司
总股份的 38.2275％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 899,342,953 股，占上市公司总
股份的 37.3490％。
通过网络投票的股东 188 人，代表股份 21,154,397 股，占上市公司总股份
的 0.8785％。
2、外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 374,999,065 股，占公司外资股
股份总数 46.2191％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 374,110,065 股，占公司外资股
股份总数 46.1095％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 889,000 股，占公司外资股股份总数
0.1096％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）
通过现场和网络投票的股东 195 人，代表股份 216,749,308 股，占上市公司
总股份的 9.0014％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 195,594,911 股，占上市公司总
股份的 8.1229％。
通过网络投票的股东 188 人，代表股份 21,154,397 股，占上市公司总股份
的 0.8785％。
4、其他人员出席情况：
公司董事 7 人、监事 3 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决
议：
1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 911,618,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0355％；反对
1,704,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1851％；弃权 7,174,430 股（其
中，因未投票默认弃权 7,171,930 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7794％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 374,995,965 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9992％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,100 股（其中，
因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 207,870,719 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9038％；反对
1,704,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7862％；弃权 7,174,430 股（其
中，因未投票默认弃权 7,171,930 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.3100％。
2、逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议
案》。
该议案由非关联股东进行逐项审议，华侨城集团公司及其一致行动人回避表
决。
其中：
（1）审议并通过了发行股票的种类和面值。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8966％；反对
6,123,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8252％；弃权 2,770,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,770,608 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.2783％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8966％；反对
6,123,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8252％；弃权 2,770,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,770,608 股），占出席会议中小股东所持股 份的
1.2783％。
（2）审议并通过了发行方式及时间。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8966％；反对
6,121,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8243％；弃权 2,772,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,770,608 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.2792％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8966％；反对
6,121,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8243％；弃权 2,772,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,770,608 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2792％。
（3）审议并通过了发行价格和定价原则。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8966％；反对
6,157,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8408％；弃权 2,736,808 股（其
中，因未投票默认弃权 2,736,808 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.2627％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8966％；反对
6,157,381 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8408％；弃权 2,736,808 股（其
中，因未投票默认弃权 2,736,808 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2627％。
（4）审议并通过了发行数量。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8966％；反对
6,123,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8252％；弃权 2,770,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,770,608 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.2783％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8966％；反对
6,123,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8252％；弃权 2,770,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,770,608 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2783％。
（5）审议并通过了发行对象及认购方式。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8966％；反对
6,123,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8252％；弃权 2,770,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,770,608 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.2783％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8966％；反对
6,123,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8252％；弃权 2,770,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,770,608 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2783％。
（6）审议并通过了限售期。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,857,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8975％；反对
6,121,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8243％；弃权 2,770,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,770,608 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.2783％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,857,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8975％；反对
6,121,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8243％；弃权 2,770,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,770,608 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2783％。
（7）审议并通过了募集资金数量及用途。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8966％；反对
6,121,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8243％；弃权 2,772,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,772,608 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.2792％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8966％；反对
6,121,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8243％；弃权 2,772,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,772,608 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2792％。
（8）审议并通过了本次非公开发行前滚存未分配利润安排。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8966％；反对
6,123,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8252％；弃权 2,770,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,770,608 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.2783％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8966％；反对
6,123,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8252％；弃权 2,770,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,770,608 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2783％。
（9）审议并通过了决议的有效期限。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8966％；反对
6,121,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8243％；弃权 2,772,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,772,608 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.2792％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8966％；反对
6,121,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8243％；弃权 2,772,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,772,608 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2792％。
（10）审议并通过了股票上市地点。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8966％；反对
6,121,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8243％；弃权 2,772,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,772,608 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.2792％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8966％；反对
6,121,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8243％；弃权 2,772,608 股（其
中，因未投票默认弃权 2,772,608 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2792％。
3、审议并通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说
明的议案》。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 911,614,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0350％；反对
1,703,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1851％；弃权 7,178,830 股（其
中，因未投票默认弃权 7,176,330 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7799％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 374,995,965 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9992％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,100 股（其中，
因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 207,866,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9018％；反对
1,703,959 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7861％；弃权 7,178,830 股（其
中，因未投票默认弃权 7,176,330 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.3120％。
4、审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》。
该议案由非关联股东审议，华侨城集团公司及其一致行动人回避表决，该议
案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,866,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9018％；反对
5,926,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7343％；弃权 2,956,108 股（其
中，因未投票默认弃权 2,953,608 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.3638％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,866,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9018％；反对
5,926,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7343％；弃权 2,956,108 股（其
中，因未投票默认弃权 2,953,608 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3638％。
5、审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
该议案由非关联股东审议，华侨城集团公司及其一致行动人回避表决，该议
案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,866,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9018％；反对
6,060,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7961％；弃权 2,822,308 股（其
中，因未投票默认弃权 2,822,308 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.3021％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,866,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9018％；反对
6,060,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7961％；弃权 2,822,308 股（其
中，因未投票默认弃权 2,822,308 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3021％。
6、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理公司非公开发行
A 股股票相关事宜的议案》。
该议案由非关联股东审议，华侨城集团公司及其一致行动人回避表决，该议
案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,866,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9018％；反对
5,927,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7348％；弃权 2,955,108 股（其
中，因未投票默认弃权 2,952,608 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.3634%。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,866,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9018％；反对
5,927,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7348％；弃权 2,955,108 股（其
中，因未投票默认弃权 2,952,608 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3634％。
7、审议并通过了《关于制定<康佳集团股份有限公司未来三年（2016—2018
年）股东回报规划>的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 911,630,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0367％；反对
1,681,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1826％；弃权 7,185,830 股（其
中，因未投票默认弃权 7,183,330 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7806％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 374,995,965 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9992％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,100 股（其中，
因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 207,882,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9091％；反对
1,681,059 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7756％；弃权 7,185,830 股（其
中，因未投票默认弃权 7,183,330 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.3153％。
8、审议并通过了《关于修订<康佳集团股份有限公司募集资金管理制度>的
议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 911,614,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0350％；反对
1,694,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1841％；弃权 7,187,830 股（其
中，因未投票默认弃权 7,185,330 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7809％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 374,995,965 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9992％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,100 股（其中，
因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 207,866,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9018％；反对
1,694,959 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7820％；弃权 7,187,830 股（其
中，因未投票默认弃权 7,185,330 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.3162％。
9、审议并通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的
议案》。
该议案由非关联股东审议，华侨城集团公司及其一致行动人回避表决，该议
案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,936,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9343％；反对
8,702,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0150％；弃权 110,000 股（其
中，因未投票默认弃权 107,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,936,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9343％；反对
8,702,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0150％；弃权 110,000 股（其
中，因未投票默认弃权 107,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％。
10、审议并通过了《关于同意华侨城集团公司免于以要约方式增持公司股
份的议案》。
该议案由非关联股东审议，华侨城集团公司及其一致行动人回避表决，该议
案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,936,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9343％；反对
8,694,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0112％；弃权 118,200 股（其
中，因未投票默认弃权 118,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,936,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9343％；反对
8,694,189 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0112％；弃权 118,200 股（其
中，因未投票默认弃权 118,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0545％。
11、逐项审议并通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购
合同>的议案》。
（1）同意公司与华侨城集团公司签署《附条件生效的股份认购合同》。
该议案由非关联股东进行审议，华侨城集团公司及其一致行动人回避表决。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 207,911,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9223％；反对
4,913,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2669％；弃权 3,924,859 股（其
中，因未投票默认弃权 3,924,859 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.8108％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 194,994,855 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9984％；反
对 3,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 207,911,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9223％；反对
4,913,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2669％；弃权 3,924,859 股（其
中，因未投票默认弃权 3,924,859 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.8108％。
（2）同意公司与南京创毅投资管理中心（有限合伙）签署《附条件生效的
股份认购合同》。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 911,603,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0338％；反对
3,139,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3411％；弃权 5,754,681 股（其
中，因未投票默认弃权 5,754,681 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.6252％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 374,995,965 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9992％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,100 股（其中，
因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8966％；反对
3,139,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4485％；弃权 5,754,681 股（其
中，因未投票默认弃权 5,754,681 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.6550％。
（3）同意公司与微鲸科技有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 911,671,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0412％；反对
3,073,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3339％；弃权 5,752,781 股（其
中，因未投票默认弃权 5,752,781 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.6250％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 374,995,965 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9992％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,100 股（其中，
因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 207,923,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9279％；反对
3,073,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4180％；弃权 5,752,781 股（其
中，因未投票默认弃权 5,752,781 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.6541％。
（4）同意公司与北京云诺投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份
认购合同》。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 911,603,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0338％；反对
3,139,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3411％；弃权 5,754,781 股（其
中，因未投票默认弃权 5,754,781 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.6252％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 374,995,965 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9992％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,100 股（其中，
因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8966％；反对
3,139,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4484％；弃权 5,754,781 股（其
中，因未投票默认弃权 5,754,781 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.6550％。
（5）同意公司与北京云世纪投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股
份认购合同》。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 911,603,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0338％；反对
3,139,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3411％；弃权 5,754,781 股（其
中，因未投票默认弃权 5,754,781 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.6252％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 374,995,965 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9992％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,100 股（其中，
因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8966％；反对
3,139,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4484％；弃权 5,754,781 股（其
中，因未投票默认弃权 5,754,781 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6550％
（6）同意公司与宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生
效的股份认购合同》。
该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 911,603,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0338％；反对
3,139,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3411％；弃权 5,754,781 股（其
中，因未投票默认弃权 5,754,781 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.6252％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 374,995,965 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9992％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,100 股（其中，
因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 207,855,119 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8966％；反对
3,139,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4484％；弃权 5,754,781 股（其
中，因未投票默认弃权 5,754,781 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.6550％。
12、审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补
措施的议案》。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 911,614,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0350％；反对
1,694,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1840％；弃权 7,188,630 股（其
中，因未投票默认弃权 7,186,130 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7810％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 374,995,965 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9992％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,100 股（其中，
因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 207,866,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9018％；反对
1,694,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7816％；弃权 7,188,630 股（其
中，因未投票默认弃权 7,186,130 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.3166％。
13、审议并通过了《关于全体董事、高级管理人员以及控股股东出具公司
非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 911,614,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0350％；反对
1,702,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1849％；弃权 7,180,630 股（其
中，因未投票默认弃权 7,178,130 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7801％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 374,995,965 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9992％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,100 股（其中，
因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 207,866,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9018％；反对
1,702,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7853％；弃权 7,180,630 股（其
中，因未投票默认弃权 7,178,130 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.3129％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2.律师姓名：翁春娴、胡永帅；
3.结论性意见：公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一六年五月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
