深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-043
深圳市证通电子股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股
东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）及除公司的
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了
单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2016 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:00-16:00；
网络投票时间：2016 年 5 月 18 日-2016 年 5 月 19 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5
月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016 年 5 月 18 日 15:00 至 2016 年 5 月 19 日 15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议
室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由于董事长曾胜强先生出差，本次会议由董事许忠慈
先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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二、会议的出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有
表决权的股份 106,903,155 股，占公司总股本 426,036,752 股的 25.09%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股本的 0%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表的股份总数为 106,903,155
股，占公司总股本的 25.09%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，
占公司总股本的 0%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议，
符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东
（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、《关于董事会换届的议案》
本次临时股东大会采取累积投票制选举曾胜强先生、许忠慈先生、方进先生、
张跃华先生为公司第四届董事会非独立董事，马映冰先生、孙海法先生、邓鸿先
生为公司第四届董事会独立董事，以上董事将共同组成公司第四届董事会，董事
任期三年。具体表决结果如下：
1.1 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.1.1 关于选举曾胜强先生为公司董事的议案
表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总
数的 100%。该项议案获得审议通过，曾胜强先生当选公司第四届董事会非独立
董事。
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中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
1.1.2 关于选举许忠慈先生为公司董事的议案
表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总
数的 100%。该项议案获得审议通过，许忠慈先生当选公司第四届董事会非独立
董事。
中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
1.1.3 关于选举方进先生为公司董事的议案
表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总
数的 100%。该项议案获得审议通过，方进先生当选公司第四届董事会非独立董
事。
中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
1.1.4 关于选举张跃华先生为公司董事的议案
表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总
数的 100%。该项议案获得审议通过，张跃华先生当选公司第四届董事会非独立
董事。
中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
1.2 关于选举第四届董事会独立董事的议案
1.2.1 关于选举马映冰先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总
数的 100%。该项议案获得审议通过，马映冰先生当选公司第四届董事会独立董
事。
中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
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1.2.2 关于选举孙海法先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总
数的 100%。该项议案获得审议通过，孙海法先生当选公司第四届董事会独立董
事。
中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
1.2.3 关于选举邓鸿先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总
数的 100%。该项议案获得审议通过，邓鸿先生当选公司第四届董事会独立董事。
中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
2、《关于监事会换届的议案》
本次临时股东大会采取累积投票制选举薛宁先生、李明月女士为第四届监事
会股东代表监事，以上两名监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事黄洪
先生共同组成公司第四届监事会，监事任期三年。具体表决结果如下：
2.1 关于选举薛宁先生为公司监事的议案
表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总
数的 100%。该项议案获得审议通过，薛宁先生当选公司第四届监事会股东代表
监事。
中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
2.2 关于选举李明月女士为公司监事的议案
表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总
数的 100%。该项议案获得审议通过，李明月女士当选公司第四届监事会股东代
表监事。
中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
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四、律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2016 年第
二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人
的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、出席会议董事签字的公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一六年五月二十日
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