深圳市证通电子股份有限公司
证券简称:证通电子 证券代码:002797 公告编号:2016-046
深圳市证通电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议
于2016年5月19日下午以现场表决方式,在深圳市光明新区同观路3号证通电子产
业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2016年5月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方
式送达各位监事。本次会议由监事薛宁先生主持,会议应到监事3名,实到监事3
名,会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,以记名投票、分项表决方式通过了以下决议:
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经与会监事一致同意,选举薛宁先生为公司第三届监事会主席。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供履约担保的议案》
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
备查文件:
1、公司第四届监事会第一次会议决议;
特此公告!
深圳市证通电子股份有限公司监事会
二○一六年五月二十日
1