证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-044
渤海水业股份有限公司
关于第五届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次（临时）
会议通知于 2016 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2016 年 4 月 26
日 9:30 以通讯表决的方式召开,由监事会主席冯文清主持会议，本次应参会监事
5 人，实际参与表决 5 人。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有
关规定。
会议由监事会主席主持，经与会监事认真讨论并表决，形成如下决议：
1、《关于调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机
制的议案（修订稿）》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于调整非公开发行股票发行规模、发行数量和增
加价格调整机制的公告》。
2、《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
的公告》。
3、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
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详细内容见同日披露的《公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
4、《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报稿
（三次修订稿）的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报稿（三次修订稿）的议案》。
5、《关于公司与西藏瑞华资本管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行
股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《公司与西藏瑞华资本管理有限公司签署<附条件生
效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）>》。
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
7、《关于 2016 年第一季度报告的议案》
监事会对公司编制的 2016 年第一季度报告进行了审核，全体监事认为：公
司 2016 年第一季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要
求，真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度的经营情况和财务状况；
报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2016 年第一季度报告全文》、《2016 年第一季度报
告正文》。
议案 1-6 均需提交股东大会审议。
渤海水业股份有限公司监事会
2016 年 5 月 19 日
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