证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-043
渤海水业股份有限公司
关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临
时）会议通知于 2016 年 4 月 21 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于 2016
年 4 月 26 日 9:00 以通讯表决的方式召开。本次应参会董事 9 人，实际参与表决
9 人，公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的
有关规定。
会议由董事长刘逸荣主持，经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：
1、《关于调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机
制的议案（修订稿）》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于调整非公开发行股票发行规模、发行数量和增
加价格调整机制（修订稿）的公告》。
2、《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
（修订稿）的公告》。
3、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
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详细内容见同日披露的《公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
4、《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报稿
（三次修订稿）的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报稿（三次修订稿）的议案》。
5、《关于公司与西藏瑞华资本管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行
股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《公司与西藏瑞华资本管理有限公司签署<附条件生
效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）>》。
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
7、《关于 2016 年第一季度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2016 年第一季度报告》。
8、关于取消临时股东大会并另行召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于取消临时股东大会并另行召开 2016 年第一次
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临时股东大会的公告》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
议案 1-6 均需提交股东大会审议。
渤海水业股份有限公司董事会
2016 年 5 月 19 日
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