证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-42
甘肃上峰水泥股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情形，不涉及
变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 5 月 19 日下午 14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 5 月 19 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2016 年 5
月 18 日 15: 00 至 2016 年 5 月 19 日 15:00 的任意时间。
4. 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 712 号西溪乐谷创意产业
园 1 幢 E 单元会议室。
5. 会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
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定。
二、会议出席情况
出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理
人）共计 7 人，代表股份共计 538,020,743 股，占公司有表决权股份总数的
66.1251%。
其中，现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）
共计 3 人，代表股份共计 537,705,043 股,占公司有表决权股份总数的 66.0880%；
通过网络投票的股东共计 4 人，代表股份共计 315,700 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0388%。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了
本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第七届董
事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过并提交本次股东大会
表决的提案，具体表决情况如下：
1、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》；
表 决 情 况 ： 赞 成 538,007,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9975％；反对 9,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018％；弃权 3,800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：赞成 302,000 股，占出席会议
中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.6604％；反对 9,900 股，占出席会
议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.1359％；弃权 3,800 股，占出席
会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.2037％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
2、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；
表 决 情 况 ： 赞 成 538,007,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9975％；反对 9,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018％；弃权 3,800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
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其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：赞成 302,000 股，占出席会议
中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.6604％；反对 9,900 股，占出席会
议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.1359％；弃权 3,800 股，占出席
会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.2037％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
3、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》；
表 决 情 况 ： 赞 成 538,007,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9975％；反对 9,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018％；弃权 3,800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：赞成 302,000 股，占出席会议
中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.6604％；反对 9,900 股，占出席会
议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.1359％；弃权 3,800 股，占出席
会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.2037％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
4、审议通过《公司 2015 年度报告全文及摘要》；
表 决 情 况 ： 赞 成 538,007,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9975％；反对 9,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018％；弃权 3,800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：赞成 302,000 股，占出席会议
中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.6604％；反对 9,900 股，占出席会
议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.1359％；弃权 3,800 股，占出席
会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.2037％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
5、审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》；
表 决 情 况 ： 赞 成 538,007,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
3
99.9975％；反对 9,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018％；弃权 3,800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：赞成 302,000 股，占出席会议
中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.6604％；反对 9,900 股，占出席会
议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.1359％；弃权 3,800 股，占出席
会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.2037％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
6、审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举俞锋先生、肖家祥先生、陈明勇先生、
赵林中先生、俞小峰女士、高翔先生为公司第八届董事会非独立董事，选举孔祥
忠先生、张本照先生、余俊仙女士为公司第八届董事会独立董事。其中，独立董
事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述九名董事共同组成公司
第八届董事会，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的 1/2。具体表决情况如下：
6.1 提名俞锋先生为公司第八届董事会董事候选人
表 决 情 况 ： 赞 成 537,705,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9413％；其中中小投资者股东表决情况为赞成 0 股。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
6.2 提名肖家祥先生为公司第八届董事会董事候选人
表 决 情 况 ： 赞 成 537,705,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9413％；其中中小投资者股东表决情况为赞成 0 股。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
6.3 提名陈明勇先生为公司第八届董事会董事候选人
表 决 情 况 ： 赞 成 537,705,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9413％；其中中小投资者股东表决情况为赞成 0 股。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
6.4 提名赵林中先生为公司第八届董事会董事候选人
表 决 情 况 ： 赞 成 537,705,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
4
99.9413％；其中中小投资者股东表决情况为赞成 0 股。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
6.5 提名俞小峰女士为公司第八届董事会董事候选人
表 决 情 况 ： 赞 成 537,705,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9413％；其中中小投资者股东表决情况为赞成 0 股。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
6.6 提名高翔先生为公司第八届董事会董事候选人
表 决 情 况 ： 赞 成 537,705,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9413％；其中中小投资者股东表决情况为赞成 0 股。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
6.7 提名孔祥忠先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表 决 情 况 ： 赞 成 537,705,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9413％；其中中小投资者股东表决情况为赞成 0 股。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
6.8 提名张本照先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表 决 情 况 ： 赞 成 537,705,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9413％；其中中小投资者股东表决情况为赞成 0 股。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
6.9 提名余俊仙女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表 决 情 况 ： 赞 成 537,705,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9413％；其中中小投资者股东表决情况为赞成 0 股。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
7、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》；
表 决 情 况 ： 赞 成 538,007,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9975％；反对 9,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018％；弃权 3,800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：赞成 302,000 股，占出席会议
中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.6604％；反对 9,900 股，占出席会
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议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.1359％；弃权 3,800 股，占出席
会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.2037％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
8、审议通过《关于公司第七届监事会换届选举的议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举赵旭飞先生、姚兵先生、陈黎伟先生为
公司第八届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨锡
晓先生、俞光明先生共同组成公司第八届监事会，任期三年。其中，职工代表监
事的比例不低于 1/3,且不存在公司董事、高管兼任监事的情况。具体表决情况
如下：
8.1 提名赵旭飞先生为公司第八届监事会股东监事候选人
表 决 情 况 ： 赞 成 537,705,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9413％；其中中小投资者股东表决情况为赞成 0 股。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
8.2 提名姚兵先生为公司第八届监事会股东监事候选人
表 决 情 况 ： 赞 成 537,705,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9413％；其中中小投资者股东表决情况为赞成 0 股。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
8.3 提名陈黎伟先生为公司第八届监事会股东监事候选人
表 决 情 况 ： 赞 成 537,705,043 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9413％；其中中小投资者股东表决情况为赞成 0 股。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、毛杭林进行了现场见
证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2015
年度股东大会之法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召
开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等
事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
6
1．公司2015年度股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2015
年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十九日
7
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