证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-042
上海开能环保设备股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2016年5月19日（星期四）下午14:50
（2）网络投票时间：
A：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日上午9：
30-11:30、下午13:00-15:00；
B：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年5月18日下午15:00-2016年5月
19日下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号 公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长瞿建国先生
（二）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共21名，代表公司有表决权的股
份177,504,867股，占上市公司总股份的53.4941％。其中：出席现场会议的股东及股东代
表20人，所持股份177,496,767股，占上市公司总股份的53.4917％；参加网络投票的股东
1人，所持股份8,100股，占上市公司总股份的0.0024％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意177,496,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对
8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意8,603,287股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9059％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本次股东大会通过该项议案。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意177,496,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对
8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意8,603,287股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9059％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本次股东大会通过该项议案。
3、审议通过了《2015年年度报告》全文及其摘要；
表决结果为：同意177,496,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对
8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意8,603,287股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9059％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本次股东大会通过该项议案。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果为：同意177,496,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对
8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意8,603,287股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9059％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本次股东大会通过该项议案。
5、审议通过了《2015年度利润分配的方案》；
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，开能环保母公司 2015 年度实现净利润
70,227,967.19 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金 7,022,796.72
元，加上 2015 年初未分配利润 89,604,186.37 元，减去已实施的 2014 年度分配股利
68,916,744.00 元，2015 年度实际可供股东分配的利润为 83,892,612.84 元。
为全体股东分享公司发展的经营成果，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 331,821,360
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利约 0.7 元人民币（含税），共计派现 23,227,495.20
元，派现后，剩余未分配利润 60,665,117.64 元转入下一年度。
表决结果为：同意177,496,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对
8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意8,603,287股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9059％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本次股东大会通过该项议案。
6、审议通过了《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意177,496,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对
8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意8,603,287股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9059％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本次股东大会通过该项议案。
7、审议通过了《关于对前期财务报表进行追溯调整的议案》；
表决结果为：同意177,496,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对
8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意8,603,287股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9059％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本次股东大会通过该项议案。
8、审议通过了《关于公司监事变更暨选举邱洁霞女士为公司第三届监事会监事的议
案》；
表决结果为：同意177,496,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对
8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意8,603,287股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9059％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本次股东大会通过该项议案。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所钱大治律师、林祯律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法
有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、上海开能环保设备股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海开能环保设备股份有限公司召开2015
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十九日
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