证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-046
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
1) 会议召集人：公司董事会
2) 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3) 会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 5 月 19 日（星期四）上午 10 时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 19 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2016 年 5 月 18 日 15:00 至 2016 年 5 月 19 日 15:00 的任意时间。
4) 现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号二楼会议室
5) 会议主持人：董事长张亮先生
6) 会议的通知：公司于 2016 年 4 月 25 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2016-033）
7) 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2、 会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 30 人，代表公司有表决权的股份数
为 96,049,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.7224% 。
出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 28 人，代表股份 96,048,400 股，
占公司有表决权股份总数的 69.7215 %；通过网络投票进行有效表决的股东共计 2 人，代
表股份 1,200 股，占公司有表决权股份总数的0.0009% 。
其中出席会议的中小股东为 23 人，代表股份 34,446,800 股，占出席股东大会的股东、
股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 25.0049％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的律师等相关人士
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、 审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
96,049,400 股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。
2、 审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：
96,049,400 股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。
3、 审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：
96,049,400 股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。
4、 审议通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
表决结果：
96,049,400 股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。
5、 审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
表决结果：
96,049,400 股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。
6、 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
96,049,400 股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。
7、 审议通过了《独立董事2015年度述职报告》
表决结果：
96,049,400 股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。
8、 审议通过了《关于确认公司2015年度关联交易并预计公司2016年度日常经营关联交易的
议案》
表决结果：
96,049,400 股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。
9、 审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
96,049,400 股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
其中，中小股东总表决情况：
34,446,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。
三、 律师出具的法律意见
上海段和段律师事务所闵超然律师、王志远律师现场见证了本次股东大会，并出具法律
意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程
序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、 《2015 年年度股东大会决议》；
2、 上海段和段律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2015 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 19 日
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