股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-021
陕西兴化化学股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称下称“兴化股份”或“公司”）第六届董事
会第十七次会议通知于 2016 年 5 月 6 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位
董事、监事及高级管理人员。本次会议以通讯表决的方式召开，表决截止时间 2016 年 5
月 19 日中午 12:00。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集和召开
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更会计估
计的议案》。
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计估计变更的公告》
（公告编号：2016－023）；独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对会计估计变更的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2016 年 5 月 20 日
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