证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-022
河北先河环保科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１．本次股东大会未出现否决议案的情形。
２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
３．本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议的召开和出席情况
2016 年 4 月 26 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2015 年度股东大会的通知。公司 2015
年度股东大会于 2016 年 5 月 19 日下午 2：30 在石家庄湘江道 251 号公司会议室
召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 19 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2016 年 5 月 18 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 19 日下午 15：00 期间的任意
时间。
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 78,317,840 股，占上市公司总
股份的 22.7407%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 60,976,034 股，
占上市公司总股份的 17.7052％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 17,341,806
股，占上市公司总股份的 5.0354%。其中除单独或者合计持有上市公司 5%以上
（含 5%）股份的股东(不含董监高)以外的其他股东共计 12 名，代表公司股份
17,739,026 股，占公司股份总数的 5.1508%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和部分高级管理人员
出席了会议，见证律师列席了本次会议。公司董事范朝先生主持本次股东大会，
会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获
通过。会议决议如下：
（一）通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
同意 2015 年度董事会工作报告。公司独立董事在股东大会上进行了述职。
表决情况：同意 78,312,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的中小股东表决结果：同意
17,733,426 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9684％；反对 5,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
（二）通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
同意 2015 年度监事会工作报告。
表决情况：同意 78,312,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的中小股东表决结果：同意
17,733,426 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9684％；反对 5,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
（三）通过《关于 2015 年度报告及 2015 年度报告摘要的议案》
同意 2015 年度报告及摘要。
表决情况：同意 78,312,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的中小股东表决结果：同意
17,733,426 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9684％；反对 5,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
（四）通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
同意公司 2015 年度财务决算报告。
表决情况：同意 78,312,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的中小股东表决结果：同意
17,733,426 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9684％；反对 5,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
（五）通过《关于公司 2015 年利润分配的议案》
同意公司 2015 年度利润分配预案为：以总股本 344,395,344 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利
17,219,767.2 元（含税），本年度不进行转增股本，不送红股。
表决情况：同意 78,312,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的中小股东表决结果：同意
17,733,426 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9684％；反对 5,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
（六）通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
同意公司续聘利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为公司 2016 年
度财务审计机构。
表决情况：同意 78,312,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的中小股东表决结果：同意
17,733,426 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9684％；反对 5,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
（七）通过《关于<员工入股子公司管理办法>的议案》
同意《员工入股子公司管理办法》的议案。
表决情况：同意 78,312,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的中小股东表决结果：同意
17,733,426 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9684％；反对 5,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所孙丽珠律师、赵辉律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和
公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）、《河北先河环保科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议》
（二）、《北京市时代九和律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一六年五月十九日
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