建新股份：第三届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300107 证券简称：建新股份公告编号： 2016-030

河北建新化工股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会

议，于 2016 年 5 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2016 年 5 月 9 日以

书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董

事长朱守琛先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经与

会董事表决，通过以下事项：

审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 543,711,028 股为基数，

每 10 股派发现金 0.299512 元人民币（含税）。根据公司《股票期权激励计划》，

权益分派实施后，需对公司股票期权行权价格作相应调整。

经调整后，公司已到行权期尚未行权及未到行权期的授予期权，行权价格由

2.48 元/股调整为 2.45 元/股。

公司董事朱守琛先生、陈学为先生、马建先生、朱秀全先生、黄吉芬女士作为

收益人或关联人，回避了本议案的表决。

本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于调整股票期权行权价

格的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十九日